股票简称：国风塑业         股票代码：000859           编号：2022-003



        安徽国风塑业股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14：50。

    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司第七会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第七届董事会

    5、主持人：董事长黄琼宜先生

    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况
                                 1
    1、股东出席的情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 109 人，代表

股份 292,039,725 股，占上市公司总股份的 32.5946％。其中：通过

现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份

的 29.1308％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 31,035,091

股，占上市公司总股份的 3.4638％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 103 人，

代表股份 31,035,091 股，占上市公司总股份的 3.4638％。其中：通

过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 31,035,091 股，

占上市公司总股份的 3.4638％。

    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人

员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况
    （一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    （二）本次会议审议形成以下决议：

    议案 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

    总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股

份 的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                2
    表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

    议案 2.00《关于修改公司章程的议案》

    总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股

份 的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

    议案 3.00《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人

的议案》

    总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股
份 的 100.0000％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

    根据上述投票结果，张家安先生当选为公司第七届董事会非独立

董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时

止。张家安先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以

                                3
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：卢贤榕、梁天

    3.结论意见：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决

结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.国风塑业 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2022]第 00032 号《关于安

徽国风塑业股份有公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告




                               安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                      2022 年 1 月 10 日




                               4