证券代码：000859              证券简称：国风新材             公告编号：2022－041


       安徽国风新材料股份有限公司
 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十三
次会议审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，定于

2022 年 9 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三
次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 16 日。具体情况如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：第七届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事
会第十三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    4、股东大会召开日期、时间：
    现场会议召开时间:2022 年 9 月 21 日下午 2：50。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 9 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
9 月 21 日 9：15-15:00 的任意时间。
    5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 16 日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议
室。
    二、会议审议事项
                                                                         备注
       提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
         100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
  非累积投票提案
                   《关于投资建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目的
         1.00                                                             √
                   议案》

    上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 刊 登 在 2022 年 9 月 6 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：

    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    2、登记时间：2022 年 9 月 20 日（上午 9：00－11：00，下午 1：00
－4：00）。

    3、登记地点：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 2。
    五、其他事项
    1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会
议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式：

    联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
    邮编：230088
    电话：0551-68560860

    传真：0551-68560860
    联系人：胡坚
    六、备查文件
    国风新材第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告




           安徽国风新材料股份有限公司董事会
                    2022 年 9 月 5 日
   附件 1：                 安徽国风新材料股份有限公司
                      2022 年第三次临时股东大会授权委托书

         兹授权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份
   有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列
   议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌
   情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
         委托人（盖章）：                    受托人（签字）：
         委托人身份证号（营业执照号码）：
         受托人身份证号：
         委托人持有股数：                  股
         委托人股东账号： 深圳 A 股账号
         委托书有效期限：
                                                              签署日期：   年     月     日
                                                             备注               表决意见
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                                         同意     反对     弃权
                                                            目可以投票
  100      总议案                                             √
           非累积投票提案
           《关于投资建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项
  1.00                                                        √
           目的议案》
   附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 2：            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国
风投票”
    2.填报表决意见：
    对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 21 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 9 月 21 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。