证券代码：000859            证券简称：国风新材            公告编号：2022－044



        安徽国风新材料股份有限公司
     2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议的召开情况

     1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 21 日下午 14：50。
     网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 9 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 9 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
     2、现场会议召开地点：公司第七会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司第七届董事会
     5、主持人：董事长黄琼宜先生

     6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
     （二）会议的出席情况
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    1、股东出席的情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表
股份 267,952,334 股，占上市公司总股份的 29.9062％。其中：通过

现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份
的 29.1308％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 6,947,700 股，
占上市公司总股份的 0.7754％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 28
人，代表股份 6,947,700 股，占上市公司总股份的 0.7754％。其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 6,947,700 股，
占上市公司总股份的 0.7754％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    （一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次会议审议及表决结果如下：
    议案 1.00 《关于投资建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目
的议案》
    表决情况：同意 267,001,934 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6453％；反对 950,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3547％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

                                2
    2.律师姓名：卢贤榕、梁天
    3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决

结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1.国风新材 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2022]第 01822 号《关于安

徽国风新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见
书》。
    特此公告




                             安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                      2022 年 9 月 21 日




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