证券代码：000859             证券简称：国风新材              公告编号：2023－019



          安徽国风新材料股份有限公司
        关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十八

次会议审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，定于 2023 年 4

月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大

会。现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会召集人：第七届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事

会第十八次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    4、股东大会召开日期、时间：

    现场会议召开时间: 2023 年 4 月 20 日下午 14：50。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
4 月 20 日上午 9：15-15:00 的任意时间。

                                        1
    5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）

和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 17 日

    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室。

    二、会议审议事项
                                                                           备注
      提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
         100                                总议案                           √

    非累积投票提案

         1.00        《国风新材 2022 年度董事会工作报告》                    √
         2.00        《国风新材 2022 年度监事会工作报告》                    √

         3.00        《国风新材 2022 年度财务决算报告》                      √

         4.00        《国风新材 2022 年度利润分配预案》                      √

         5.00        《国风新材 2022 年度报告及摘要》                        √

         6.00        《国风新材 2023 年度财务预算报告》                      √
                     《关于续聘 2023 年年度报告审计机构和内部控制审计
         7.00                                                                √
                     机构的议案》
         8.00        《关于为全资子公司提供担保的议案》                      √




                                        2
    上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十

三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在 2023 年 3 月 30 日《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 4、5、8 项议案属

于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）。
    本次年度股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

    三、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理

人还应持授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东

账户卡办理登记手续。

    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人

证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托

代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东

账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

    2、登记时间：2023 年 4 月 19 日（上午 9：00－11：00，下午 1：00

－4：00）。

    3、登记地点：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。


                                 3
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 2。

    五、其他事项

    1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会
议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

    2、会议联系方式：

    联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
    邮编：230088

    电话：0551-68560860

    传真：0551-68560860

    联系人：胡坚

    六、备查文件

    国风新材第七届董事会第十八次会议决议。



    特此公告



                               安徽国风新材料股份有限公司董事会

                                           2023 年 3 月 30 日




                               4
   附件 1：                 安徽国风新材料股份有限公司
                            2022 年度股东大会授权委托书

         兹授权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
   限公司 2022 年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表
   决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
   以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
         委托人（盖章）：                      受托人（签字）：
         委托人身份证号（营业执照号码）：
         受托人身份证号：
         委托人持有股数：                 股
         委托人股东账号： 深圳 A 股账号
         委托书有效期限：
                                                                    签署日期： 年    月    日
                                                             备注                表决意见
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                                          同意      反对    弃权
                                                          目可以投票
  100      总议案                                              √
           非累积投票提案
  1.00     《国风新材 2022 年度董事会工作报告》                √
  2.00     《国风新材 2022 年度监事会工作报告》                √

  3.00     《国风新材 2022 年度财务决算报告》                  √

  4.00     《国风新材 2022 年度利润分配预案》                  √

  5.00     《国风新材 2022 年度报告及摘要》                    √

  6.00     《国风新材 2023 年度财务预算报告》                  √
           《关于续聘 2023 年年度报告审计机构和内部控制
  7.00                                                         √
           审计机构的议案》
  8.00     《关于为全资子公司提供担保的议案》                  √

   附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                                5
附件 2：   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国
风投票”

    2.填报表决意见：

    对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9：15，

结束时间为 2023 年 4 月 20 日下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指


                                  6
引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                7