股票代码：000926           股票简称：福星股份          编号：2019-016
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01


                     湖北福星科技股份有限公司
               第九届董事会第五十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次
会议通知于 2019 年 3 月 14 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2019
年 3 月 21 日上午 10 时以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为武汉福
星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）和天立不动产（武汉）有限
公司（以下简称“天立不动产”）偿还债务提供担保的议案。
    近日，原债权人华天建设集团有限公司（公司非关联方）拟将对公司全资子
公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之控股子公司武汉欢乐谷
人民币 843,845,463.10 元的债权全部转让给中国信达资产管理股份有限公司湖
北省分公司（以下简称“信达资产”），福星惠誉控股子公司武汉欢乐谷和天立不
动产（上述两公司合称“债务人”）按有关约定向信达资产共同偿还上述债务；
天立不动产以其拥有的部分土地使用权作抵押，天立不动产的股东福星惠誉和武
汉鼎中地产开发有限公司（公司非关联方）分别以其持有天立不动产 71.58%、
28.42%的股权提供质押担保，公司按其持有天立不动产 71.58%的股权比例为债
务人履行主合同项下的义务提供连带责任保证担保，债务人向本公司提供反担
保。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                        湖北福星科技股份有限公司董事会
                                             二○一九年三月二十二日

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