股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-019
湖北福星科技股份有限公司
关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2023 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第十八次会议审议并提请股东大会授
权董事会(董事长)自 2022 年年度股东大会做出相关决议之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止，在新增对外担保额度 200 亿元范围内由董事会审议批准公司
为子公司（合并范围内所有子公司）以及子公司之间相互提供担保；在公司股东
大会批准的上述额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项，授权由公司董事长审
批。
本次授权担保总额为 200 亿元，其中为资产负债率 70%以下的子公司提供担
保的额度不超过 120 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超
过 80 亿元。具体情况如下：
（一）公司授权董事会、董事长审批的为子公司以及子公司之间相互提供的
担保，包括但不限于以下情形：
1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保；
3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
4、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
5、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
6、《公司章程》规定的其他情形。
（二）董事会、董事长对如下担保事项拥有审批权：
1、公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供
股权质押担保，且在授权期限内，担保增加额累计不超过 200 亿元；
2、公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用
权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资
产的 50%，且在授权期限内，担保增加额累计不超过 200 亿元；
3、公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加
额不超过 50 亿元。
（三）以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事
会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意；对
单笔不超过 20 亿元的担保事项，由公司董事长审批。
（四）本次提请股东大会授权董事会、董事长在授权期间内批准提供担保额
度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司、授权期限内新纳
入公司合并范围的全资子公司和控股子公司。
（五）具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。
（六）预计被担保人 2023 年拟分配担保额度（单位：亿元）和 2022 年度财
务状况（已经中审众环会计师事务所审计，单位：万元）如下：
序 额 持股 资产负 利润总
子公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
号 度 比例 债率 额
一、对子公司资产负债率 70%以上的担保
成都武海观
1 堂置业有限 10 100% 124,359.85 111,137.33 89.37% 13,222.52 10,239.22 -10,703.97 -9,471.28
公司
湖北福星惠
2 誉后湖置业 30 100% 499,048.73 439,873.89 88.14% 59,174.84 41.14 -395.85 -325.41
有限公司
湖北福星惠
3 誉三眼桥置 30 100% 904,164.82 714,269.39 79.00% 189,895.43 154,749.19 53,236.45 40,271.14
业有限公司
湖北福星惠
4 誉江北置业 10 100% 183,082.37 141,248.33 77.15% 41,834.03 775.83 -684.31 -510.47
有限公司
二、对子公司资产负债率 70%以下的担保
湖北福星新
5 材料科技有 15 100% 260,277.94 177,353.47 68.14% 82,924.47 105,361.71 -18,171.73 -18,171.73
限公司
福星惠誉控
6 60 100% 1,549,536.00 989,938.70 63.89% 559,597.30 5,854.50 -37,099.78 -27,826.98
股有限公司
武汉福星惠
7 20 100% 1,294,999.59 825,453.64 63.74% 469,545.95 440,173.67 60,608.16 40,888.86
誉置业有限
公司
天立不动产
8 （武汉）有 10 71.58% 128,006.88 71,440.20 55.81% 56,566.69 0.00 -96.09 -96.09
限公司
武汉福星惠
9 誉欢乐谷有 10 80% 531,094.30 289,301.25 54.47% 241,793.05 224,667.77 -53,259.15 -57,004.68
限公司
湖北福星惠
10 誉汉阳房地 5 100% 207,329.89 82,447.60 39.77% 124,882.30 98,014.68 -10,341.97 -12,604.83
产有限公司
合计 200
（七）截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保明细详见湖北福星科技股份
有限公司 2022 年年度报告全文/第六节 重要事项/十五、重大合同及其履行情况
/2、重大担保。
（八）公司为子公司以及子公司之间相互提供担保同时满足以下条件的，可
将担保额度在担保对象之间进行调剂：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、逾期等风险；
4、获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措
施。
本次授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
二、被担保人基本情况
公司信息
序
子公司名称
号 法定代 注册
成立日期 注册地 主营业务
表人 资本
许可项目：货物进出口；技术进出
口；电线、电缆制造。一般项目：
金属丝绳及其制品的制造；金属丝
绳及其制品销售；技术服务、技术
湖北福星新 开发、技术咨询、技术交流、技术
2013 年 8 湖北省汉川市沉湖镇 66,000
1 材料科技有 王猛 转让、技术推广；创业投资（限投
月 30 日 福星街 1 号 万元
限公司 资未上市公司）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；汽车旧车销
售；、轮胎销售；机械设备销售；
机械零件、零部件销售；仪器仪表
销售；电线、电缆经营
对农业的投资；对影视行业的项目
武汉市东西湖区武汉
福星惠誉控 2001 年 1 97,000 投资；房地产投资及开发；商业及
2 银湖科技产业开发园 谭少群
股有限公司 月 18 日 万元 物业经营、管理；装配式建筑设计、
8号
生产、销售。
武汉市武昌区徐家棚
武汉福星惠
2009 年 5 街团结村福星惠誉国 60,000 房地产开发、商品房销售、房屋租
3 誉置业有限 谭少群
月 25 日 际城 K-3 地块 4 层 万元 赁、房地产咨询
公司
WL4-0A
武汉福星惠 洪山区青菱乡红霞村 房地产开发，商品房销售；房屋租
2012 年 1 100,00
4 誉欢乐谷有 福星惠誉东澜岸一期 谭少群 赁；房地产买卖、租赁、调换等流
月6日 0 万元
限公司 1栋2层1室 通领域中的经纪及代理活动。
湖北福星惠 武汉市江汉区新华路
2010 年 5 30,000 房地产开发、商品房销售、房地产
5 誉江北置业 186 号福星城市花园 谭少群
月 24 日 万元 信息咨询服务
有限公司 4 栋 501 号
武汉市汉阳区瓜堤后
湖北福星惠 地 40 号福星惠誉-汉
2007 年 11 60,000
6 誉汉阳房地 阳福园小区（双竞双 谭少群 房地产开发、商品房销售
月8日 万元
产有限公司 限房）2 栋 1、3 层商
1号
湖北福星惠 武汉市江岸区三眼桥
2012 年 12 131,00 房地产开发、商品房销售、房屋租
7 誉三眼桥置 路 176 号福星惠誉星 谭少群
月7日 0 万元 赁、房地产信息咨询服务。
业有限公司 誉国际营销中心
湖北福星惠
2012 年 12 武汉市江岸区江大路 29,000 房地产开发、商品房销售、房屋租
8 誉后湖置业 谭少群
月6日 181 号 万元 赁、房地产信息咨询服务。
有限公司
四川省成都市都江堰
成都武海观 市玉堂街道永康社区
2009 年 8 27,000 房地产开发经营；建设工程施工。
9 堂置业有限 鑫玉大道 426 号“武 谭少群
月 25 日 万元 非居住房地产租赁；专业设计服务。
公司 海中华青城”1 栋
-1-3 层 1 号
天立不动产 武汉市江汉区建设大 房地产开发、商品房销售；承接建
1997 年 12 84,965
10 （武汉）有 道 737 号广发银行大 冯俊秀 筑装饰工程设计与施工，物业管理
月 22 日 万元
限公司 厦 1 栋 48 层 8 室 及配套服务
上述公司生产经营正常，目前无重大诉讼或重大仲裁事项，截至 2022 年 12
月 31 日，公司质押借款余额 118,270 万元，抵押借款余额 375,540 万元,保证借
款余额 24,000 万元，信用借款余额 0 万元。
或有事项方面，福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担
保，该担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购
人两证（房产证与土地证）办妥并将商品房他项权证交付银行之日止。因尚未发
生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对公司的财务状况造
成重大影响。截止目前，本公司不存在其他应披露的或有事项。
三、担保协议的主要内容
目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司合并
报表范围内子公司，目前经营正常，偿债能力强，担保风险可控。公司为上述子
公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会损害公司和股东
利益。
公司向全资子公司提供的担保不涉及反担保，对于向非全资子公司提供的担
保，公司将采取按股权比例担保或者子公司的其他股东提供反担保等措施进一步
控制风险。
五、独立董事意见
本次授权董事会（董事长）审批的担保对象均系公司合并报表范围内的子公
司，财务风险可控。上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符
合法律法规和本公司章程的相关规定。该事项保证了公司正常的生产经营流动资
金和项目建设资金的需要，其决策程序合法、有效，上述担保事项符合相关规定
和要求，不会损害公司及全体股东的利益。作为公司独立董事，我们同意《关于
授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》，并同意将该议案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止 2022 年 12 月 31 日，除本次董事会审议的担保事项外，公司及公司控
股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 824,891.41 万元、实际担保金
额为人民币 568,702.73 万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额
度为人民币 824,891.41 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 73.27%）、
实际担保金额为人民币 568,702.73 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的
50.51%），对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
