股票代码：000926            股票简称：福星股份           编号：2023-024

                     湖北福星科技股份有限公司

               第十届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议通
知于 2023 年 4 月 17 日以书面或通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 28
日 10 时在武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室以现场方式
召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本
公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

        审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司
    2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-026）

    三、备查文件

        第十届董事会第十九次会议决议。

        特此公告。

                                          湖北福星科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 29 日