四川双马:第七届董事会第二十五次会议决议公告2019-11-30
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-43
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议于 2019 年 11 月 29 日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为成都国际
科技节能大厦 A 座五楼会议室。本次会议应出席董事 8 人,实到 8 人。会议通知
于 2019 年 11 月 26 日发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:
(一)《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关
于参与投资智慧出行基金暨关联交易的公告》。
本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、备查文件
(一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 30 日