四川双马水泥股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第四次会议的独立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规
定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届
董事会第四次会议审议的议案发表独立意见如下：

    经认真审查相关资料，我们认为本次受让义乌和谐锦弘股权投资
合伙企业（有限合伙）认缴出资份额（以下简称“和谐锦弘”）的事
项符合公司总体业务发展需要，有利于公司的长远发展，不存在损害
上市公司和中小股东利益的行为。本次交易构成关联交易，本议案在
提交公司第八届董事会第四次会议审议前已征得我们的事前认可。公

司审议本次受让和谐锦弘认缴出资份额的事项时，关联董事已回避表
决，也未代理其他董事行使表决权。

    西藏锦旭创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦旭”）以零
对价受让宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）对和
谐锦弘人民币3.8亿元未实缴的认缴出资额。同时，西藏锦旭按1元/
认缴出资额对和谐锦弘进行投资，定价公允，符合私募股权投资业界
通行的模式，不存在与市场价格差异较大或非公允的情形。

    本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决过
程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定程序。交易遵循了一
般商业条款、定价公允，符合上市公司的利益，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。



                     四川双马水泥股份有限公司独立董事

                             胡必亮、张一弛、冯渊

                               2020年11月23日