四川双马水泥股份有限公司独立董事

         关于第八届董事会第五次会议的事前认可意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规
定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届
董事会第五次会议审议的议案发表事前认可意见如下：

    我们认为，公司全资子公司西藏锦川创业投资管理有限公司（以

下简称“西藏锦川”）增加对天津爱奇鸿海海河智慧出行股权投资基

金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧出行基金”）的认缴出资

额的事项构成关联交易，关联董事在审议本次议案时应依法回避表决。

    西藏锦川增加对智慧出行基金的认缴出资额2亿元，同时，西藏

锦川按1元/认缴出资额对智慧出行基金进行增资，定价公允，符合私

募股权投资业界通行的模式，不存在与市场价格差异较大或非公允的

情形。

    本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规

定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    因此，我们同意将《关于对智慧出行基金增资暨关联交易的议案》

提交公司第八届董事会第五次会议审议。



                          四川双马水泥股份有限公司独立董事

                                 张一弛、胡必亮、冯渊
2021年1月28日