四川双马 2021 年第一次临时股东大会会议文件




    四川双马水泥股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会会议文件




            2021 年 10 月
                                                    四川双马 2021 年第一次临时股东大会会议文件




                                                  目录



提案一、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的

议案》 ..................................................................................................... 3

提案二、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》 ... 4




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提案一、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的

议案》




各位股东：




    请详见公司于 2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

公告的《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。




    请参会的全体非关联股东表决。




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提案二、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》




各位股东：


    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，

具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较

强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护

能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资

者保护能力等方面能够满足公司 2021 年度的审计要求，公司拟续聘德勤华永会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审

计机构，公司 2021 年度的审计费用拟为 200 万元（其中，年报审计费用 150 万

元，内控审计费用 50 万元），同时授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审

计费用并签署相关协议。


    请详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

公告的《拟续聘会计师事务所的公告》。




    请参会的全体股东表决。




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