证券代码：000935         证券简称：四川双马        公告编号：2021-42


                    四川双马水泥股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 13 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 10 月 9 日以书面方式向各位董事
和相关人员发出。

       本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况

       在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议
案：


（一）《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》


       请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关
于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。

       独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

       本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

       本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》


    公司决定于 2021 年 10 月 29 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相
结合的方式在成都召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下提案：

    1、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》

    2、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件

 （一）经与会董事签字的董事会决议。

 （二）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的事前认可意见。

 （三）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的相关独立意见。

 （四）《财产份额转让协议》等。


   特此公告。




                                         四川双马水泥股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2021 年 10 月 14 日