四川双马水泥股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第十二次会议的事前认可意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规
定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届
董事会第十二次会议审议的议案发表事前认可意见如下：

    我们认为，公司全资子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司（简

称“西藏锦兴”）受让北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）

对深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简

称“和谐成长三期”）的认缴出资份额构成关联交易，关联董事在审

议本次议案时应依法回避表决。

    西藏锦兴以零对价受让和谐恒源对和谐成长三期人民币8.7亿元

未实缴的认缴出资额。同时，西藏锦兴按1元/认缴出资额对和谐成长

三期进行投资，定价公允，符合私募股权投资业界通行的模式，不存

在与市场价格差异较大或非公允的情形。

    本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规

定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    因此，我们同意将《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期
暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事

       张一弛、胡必亮、冯渊

           2021年10月8日