证券代码：000935         证券简称：四川双马      公告编号：2021-57


                  四川双马水泥股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 16 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 12 月 13 日以书面方式向各位董
事和相关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议
案：


（一）《关于 2022 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授
权的议案》

    根据公司 2021 年的实际经营和资产状况以及 2022 年的生产经营计划，为满
足运营的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2022 年度，公司
及子公司决定向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币 17.5 亿元、单笔金
额不超过 4.5 亿元的综合授信额度（详见附表）。最终授信额度将以银行实际审
批情况为准，在上述额度范围内，公司合并报表范围内的子公司可以共同使用。
    所获授信额度用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、国内信用
证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总
额度范围内授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行在 2022 年度所获取
的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，
并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列表所述）及实际授信和贷
款额度，由此产生的法律责任由公司承担。

附表：
 授信银行                公司               授信金额 （人民币元）    备注
             四川双马水泥股份有限公司
 浙商银行    四川双马宜宾水泥制造有限公司
 股份有限    上海瑞识教育科技有限公司           300,000,000         综合授信
   公司      西藏锦合创业投资管理有限公司
             宜宾砺锋建材有限公司
             四川双马水泥股份有限公司
 中国光大    四川双马宜宾水泥制造有限公司
 银行股份    上海瑞识教育科技有限公司           200,000,000         综合授信
 有限公司    西藏锦合创业投资管理有限公司
             宜宾砺锋建材有限公司
             四川双马水泥股份有限公司
华侨永亨
             四川双马宜宾水泥制造有限公司
银行（中
             上海瑞识教育科技有限公司           150,000,000         综合授信
国）有限公
             西藏锦合创业投资管理有限公司
    司
             宜宾砺锋建材有限公司
             四川双马水泥股份有限公司
 招商银行    四川双马宜宾水泥制造有限公司
 股份有限    上海瑞识教育科技有限公司           450,000,000         综合授信
   公司      西藏锦合创业投资管理有限公司
             宜宾砺锋建材有限公司
             四川双马水泥股份有限公司
 中国银行    四川双马宜宾水泥制造有限公司
 股份有限    上海瑞识教育科技有限公司           100,000,000         综合授信
   公司      西藏锦合创业投资管理有限公司
             宜宾砺锋建材有限公司
             四川双马水泥股份有限公司
 绵阳市商
             四川双马宜宾水泥制造有限公司
 业银行股
             上海瑞识教育科技有限公司           300,000,000         综合授信
 份有限公
             西藏锦合创业投资管理有限公司
   司
             宜宾砺锋建材有限公司
 中国民生    四川双马水泥股份有限公司
                                                250,000,000         综合授信
 银行股份    四川双马宜宾水泥制造有限公司
 有限公司   上海瑞识教育科技有限公司
            西藏锦合创业投资管理有限公司
            宜宾砺锋建材有限公司
   共计                                    1,750,000,000

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》


    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关
于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

    拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提
请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的
公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、
合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）
以及公章制作。

    上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督
管理部门的最终核定为准。

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


    公司决定于 2022 年 1 月 6 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结
合的方式在成都召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下提案：

    1、《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件

 （一）经与会董事签字的董事会决议。
 （二）独立董事关于第八届董事会第十四次会议的相关独立意见。
特此公告。




             四川双马水泥股份有限公司
                     董 事 会
                 2021 年 12 月 17 日