证券代码：000935           证券简称：四川双马           公告编号：2021-60


                        四川双马水泥股份有限公司

                     关于参投公司天津瑾育减资完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




  一、债转股概况

      2019 年 11 月 22 日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四
  川双马”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对
  外投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 64,500 万元对天津瑾育管理咨
  询有限公司（以下简称“天津瑾育”）以可转股债权的形式进行投资，并支付了
  上述可转股债权投资款。

      2021 年 10 月 28 日，根据《可转股债权投资协议》，公司向天津瑾育发出
  了债转股的书面通知，要求对公司所持有的人民币 64,500 万元的债权实施全额
  转股。同时，珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“知行并
  进”）亦要求对其所持有的人民币 30,000 万元的债权实施全额转股。

      2021 年 11 月 4 日，公司及知行并进完成了对 SEG Holding 实施债转股。

      依据本次债转股整体方案，在债转股实施完毕后，河南省和谐锦豫产业投资
  基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）将对天津瑾育就认缴未实缴的 11.99
  亿出资额进行减资，西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）
  将对天津瑾育就认缴未实缴的 100 万出资额进行减资并退出。

      上述内容详见公司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 23 日、2019 年
  11 月 30 日、2021 年 10 月 30 日及 2021 年 11 月 6 日披露的《对外投资暨关联
  交易公告》（公告编号：2019-35）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》
  （公告编号：2019-34）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
  2019-40）、《关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的公告》
  （公告编号 2019-41）、《关于对 SEG Holding 实施债转股的公告》(公告编号：
  2021-49)、《关于完成对 SEGHolding 债转股的公告》（公告编号：2021-53）。
二、天津瑾育减资完成

     基于天津瑾育债转股已实施完毕，和谐锦豫与西藏昱驰向天津瑾育发出了就
其认缴未实缴的部分进行减资的要求。其后，天津瑾育审议通过了该减资方案，
并于 2021 年 12 月 24 日向中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局申请减
资变更登记，同日，中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局就减资变更向
天津瑾育颁发了新的营业执照，天津瑾育完成了减资的工商变更。

     截至目前，天津瑾育的股权结构如下所示，
序                                                       认缴金额    实缴金额（万
号     类别                    名称                      （万元）       元）        股权比例

1             河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）       100,000       100,000      51.41%

2      股东   四川双马水泥股份有限公司                      64,500        64,500      33.16%

3             珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）      30,000        30,000      15.42%

       合计                                                194,500       194,500     100.00%




     特此公告。



                                            四川双马水泥股份有限公司董事会

                                                             2021 年 12 月 28 日