证券代码：000935            证券简称：四川双马          公告编号：2022-6


                   四川和谐双马股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2022 年 3 月 15 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 3 月 12 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议
案：


（一）《关于参股公司重组方案调整及会计核算方法变更的议案》


    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关
于参股公司重组方案调整及会计核算方法变更的公告》。

    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

    本议案涉及关联交易，关联董事谢建平回避表决。

    本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   独立董事对本议案出具了同意的独立意见。


三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议。

（二）独立董事关于第八届董事会第十六次会议的事前认可意见。

（三）独立董事关于第八届董事会第十六次会议的相关独立意见。


  特此公告。




                                      四川和谐双马股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2022 年 3 月 17 日