证券代码：000935       证券简称：四川双马         公告编号：2022-23



                 四川和谐双马股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

     四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
 第十九次会议于 2022 年 6 月 6 日以现场和通讯的方式召开，现场会
 议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1
 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通
 知于 2022 年 6 月 2 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

     本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、全体高级管理人
 员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和
 谐双马股份有限公司章程》的规定。


 二、董事会会议审议情况

     在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
 了以下议案：

 （一）《关于开展衍生品投资业务的议案》

     为提高资金的使用效率和收益，在严格控制风险、不影响公司主

 营业务发展的基础上，公司决定使用不超过人民币 2 亿元的自有资金

 和杠杆比例不超过 1 倍的贷款资金购买以境外上市流通的可转债为
标的的跨境收益互换衍生品，为公司及股东获取更多的回报。请详见

公司同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》《关于开展衍生

品投资业务的可行性报告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

 （一）第八届董事会第十九次会议决议；
 （二）独立董事关于第八届董事会第十九次会议的相关独立意见。


   特此公告。




                                四川和谐双马股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2022 年 6 月 8 日