证券代码：000935             证券简称：四川双马        公告编号：2022-25



                   四川和谐双马股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会

议于 2022 年 8 月 23 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市

锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出

席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面方式向各位董事和

相关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

    （一）《2022 年半年度报告和摘要》

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》


    为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平
台，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与
投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及其他有关法律法规、《四川和谐双马股份有限公司章程》的规
定，特制定《投资者关系管理制度》。


    请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投
资者关系管理制度》。


    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   三、备查文件
   （一） 经与会董事签字的董事会决议。

   （二）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见。

   （三）公司董事、监事和高级管理人员对2022年半年度报告的书面确认意见。



   特此公告。




                                          四川和谐双马股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2022 年 8 月 25 日