证券代码：001201        证券简称：东瑞股份           公告编号：2021-006



                     东瑞食品集团股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年5月21日上午9：00以现
场结合通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会
议资料已于2021年5月6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级
管理人员。
    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关高管人员列
席了本次会议。会议由袁建康先生主持。
    一、会议议案：
    (一)审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
    (二)审议关于对全资子公司增资的议案；
    (三)审议关于设立分公司的议案；
    (四)审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
    (五)审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；
    (六)审议关于制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》的议案；
    (七)审议关于修订《内部审计制度》的议案；
    (八)审议关于公司会计政策变更的议案；
    (九)审议关于公司2020年度总经理工作报告的议案；
    (十)审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案；
    (十一)审议关于独立董事述职报告的议案；
    (十二)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
    (十三)审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
                                     1
    (十四)审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
    (十五)审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
    (十六)审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
    (十七)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
    (十八)审议关于续聘2021年度审计机构的议案；
    (十九)审议关于召开2020年度股东大会的议案。
    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下决议：
    (一)审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2020年度股东大会审议通过。
    (二)审议关于对全资子公司增资的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
 于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2020年度股东大会审议通过。
    (三)审议关于设立分公司的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
 于设立分公司的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2020年度股东大会审议通过。
    (四)审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕


                                  2
信息知情人登记管理制度（2021年5月）》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (五)审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度（2021年5月修订）》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (六)审议关于制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
 理制度》的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
 事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2021年5月）》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2020年度股东大会审议通过。
    (七)审议关于修订《内部审计制度》的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内
 部审计制度（2021年5月修订）》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2020年度股东大会审议通过。
    (八)审议关于公司会计政策变更的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2020年度股东大会审议通过。
    (九)审议关于公司2020年度总经理工作报告的议案；
    公司总经理袁建康先生向全体董事汇报了《2020年度总经理工作报告》，
 全体董事认为该报告客观、真实反映了2020年度公司的整体运营情况，管理层


                                    3
 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十)审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十一)审议关于独立董事述职报告的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十二)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十三)审议关于公司2021度财务预算方案的议案；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十四)审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
    公司2020年年度利润分配方案为：以公司增加股本后的总股本12,667万股为
基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增4股。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2020
年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。


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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十五)审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十六)审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
2021年度重大投资项目计划的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十七)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十八)审议关于续聘2021年度审计机构的议案；
    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，
 承办公司2021年度审计业务。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
 于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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    本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。
    (十九)审议关于召开2020年度股东大会的议案；
    经董事会审议，同意2021年6月11日召开2020年度股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
召开2020年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                               东瑞食品集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二〇二一年五月二十一日




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