证券代码：001201        证券简称：东瑞股份           公告编号：2021-007



                     东瑞食品集团股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021
年5月21日08:00在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事
3名，符合《公司法》及公司章程的规定。
    一、会议议案：
    （一）审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
    （二）审议关于公司会计政策变更的议案；
    （三）审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；
    （四）审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
    （五）审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
    （六）审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
    （七）审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
    （八）审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
    （九）审议关于续聘2021年度审计机构的议案。
    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议
审议通过了以下决议：

    (一) 审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；

    内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    (二)审议关于公司会计政策变更的议案；


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   内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   (三)审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；
   内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度监事会工作报告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
   (四)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
   内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度财务决算报告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
   (五)审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
   (六)审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
   公司2020年年度利润分配方案为：以公司增加股本后的总股本12,667万股
为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增4股。
   内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2020
年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
   (七)审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
   内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关


                                  2
于2021年度重大投资项目计划的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
   (八)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
   内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
   (九)审议关于续聘2021年度审计机构的议案；
   公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，
承办公司2021年度审计业务。
   内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

   特此公告。



                                              东瑞食品集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇二一年五月二十一日




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