东瑞股份：东瑞股份：2020年度独立董事述职报告2021-05-21
东瑞食品 集团 股份有限 公司
2020 年度独立 董事 述职 报告
（张桂红 ）
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ，
严 格 按 照《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、
《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 法 律 、法 规 以 及《 公 司 章 程 》的 规 定 ，在 2020
年 度 工 作 中 ，能 够 保 持 独 立 董 事 的 独 立 性 和 职 业 操 守 ，定 期 了 解 检 查 公
司 经 营 情 况 ，认 真 履 行 职 责 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作 用 ，维 护 公 司
及 全 体 股 东 的 利 益 ， 现 将 2020 年 度 本 人 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 况 汇 报
如下：
一、出席会议情况
2020 年 度 ，本 人 认 真 参 加 了 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 、董 事 会 战 略 委
员 会 会 议 ，履 行 了 董 事 勤 勉 尽 责 的 义 务 。本 人 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及
相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论 并 提 出 合 理 化 建 议 ，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决
策起到了积极的作用。
1、 出 席 股 东 会 会 议 情 况 。 2020 年 度 ， 公 司 股 东 大 会 共 召 开 了 1 次
年度会议和 7 次临时会议，本人全部出席。
2、出 席 董 事 会 会 议 的 情 况 。2020 年 度 ，公 司 董 事 会 共 召 开 12 次 会
议 ，本 人 全 部 出 席 。在 审 议 议 案 时 ，本 人 充 分 发 表 独 立 意 见 ，对 各 项 议
案均投同意票。
3、 出 席 董 事 会 委 员 会 会 议 的 情 况 。 2020 年 度 ， 公 司 董 事 会 战 略 委
员会共召开 1 次会议，本人全部出席，并对各项议案均投同意票。
二、发表独立意见情况
根 据《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳
证 券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》及 公 司《 独 立 董 事 制 度 》等 有 关 规
定，本人作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
意见
序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项
类型
1.关于公司向中国农业银行股份有限公司河
源分行申请贷款的议案
2.关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公
司河源市分行申请贷款的议案
3.关于公司向中国工商银行股份有限公司河
源东源支行申请贷款的议案
第二届董事会 4.关于公司向中国建设银行股份有限公司河
1 2020/2/21 同意
第四次会议 源分行申请贷款的议案
5.关于公司向中国银行股份有限公司河源分
行申请贷款的议案
6.关于公司向交通银行股份有限公司广东省
分行申请贷款的议案
7.关于公司自有银行活期存款 2 亿元转存为
大额存单的议案
第二届董事会 1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
2 2020/4/19 同意
第七次会议 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案
第二届董事会 1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
3 2020/4/30 同意
第八次会议 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案
第二届董事会 1.关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
第十次会议暨 2.关于预计公司 2020 年度日常性关联交易
4 2020/5/25 同意
2019 年度董事 的议案
会 3.关于续聘 2020 年度审计机构的议案
1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
2017 年度至 2020 年 6 月关联交易情况的议
第二届董事会
5 2020/8/17 案 同意
第十一次会议
2.关于公司执行新收入准则并变更会计政策
的议案
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、报 告 期 内 ，本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,详 细 审 阅 董 事 会
会 议 资 料 ， 认 真 审 议 每 个 议 案 ， 并 以 专 业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独
立、客观、审慎地行使表决权。
2、 本 人 利 用 参 加 公 司 现 场 会 议 的 机 会 对 公 司 进 行 调 查 和 了 解 ， 与
公 司 其 他 董 事 、高 管 、董 事 会 秘 书 及 相 关 工 作 人 员 保 持 联 系 ，及 时 了 解
公 司 日 常 生 产 经 营 、管 理 、公 司 治 理 、内 部 控 制 等 方 面 的 情 况 ，运 用 自
身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、 对 公 司 的 定 期 报 告 及 其 他 事 项 认 真 审 议 ， 提 出 客 观 、 公 正 的 意
见 和 建 议 ,切 实 保 护 股 东 利 益 。
4、积 极 学 习 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ,参 加 新 法 律 法 规 的 培 训 ，及
时 掌 握 相 关 政 策 ，尤 其 是 加 强 对 涉 及 到 规 范 公 司 法 人 治 理 结 构 和 保 护 中
小 股 东 权 益 等 相 关 法 规 的 认 识 和 理 解 ，强 化 法 律 风 险 意 识 ，以 促 进 公 司
进一步规范运作。
四、其他事项
1、 无 提 议 召 开 董 事 会 的 情 况 ；
2、 无 提 议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ；
3、 无 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的 情 况 。
五、联系方式
请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 部 ， 电 话 ： 0762-8729999
以 上 为 本 人 作 为 独 立 董 事 在 2020 年 度 履 行 职 责 情 况 的 汇 报 ， 2021
年 ，本 人 将 继 续 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 对 独 立 董 事 的 规 定 和 要 求 ，认 真 、
勤 勉 、忠 实 地 履 行 职 责 ，加 强 同 公 司 董 事 会 、监 事 会 、经 营 管 理 层 之 间
的 沟 通 与 合 作 ，以 保 证 公 司 董 事 会 的 客 观 公 正 与 独 立 运 作 ，增 强 公 司 董
事 会 的 科 学 决 策 能 力 和 领 导 水 平 ，促 进 公 司 经 营 业 绩 的 提 高 和 持 续 、稳
定 、健 康 地 向 前 发 展 ，保 证 董 事 会 的 独 立 和 公 正 ，增 强 董 事 会 的 透 明 度 ，
维 护 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 不 受 侵 害 。最 后 ，对 公 司 董 事
会 、经 营 班 子 、董 事 会 秘 书 和 相 关 人 员 ，在 本 人 履 行 职 责 的 过 程 中 给 予
的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事签署：
张桂红
2021 年 5 月 21 日
东瑞食品 集团 股份有限 公司
2020 年度独立 董事 述职 报告
（周志旺 ）
根 据《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、
《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 法 律 、法 规 以 及《 公 司 章 程 》的 规 定 ，本 人
作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ，在 2020
年 度 工 作 中 尽 职 尽 责 ，忠 实 履 行 职 责 ，认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，积 极
出 席 相 关 会 议 ，认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作
用 ， 依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ， 维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 ， 现 将 2020
年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2020 年 度 ，本 人 认 真 参 加 了 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 、董 事 会 审 计 委
员 会 会 议 ，履 行 了 董 事 勤 勉 尽 责 的 义 务 。本 人 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及
相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论 并 提 出 合 理 化 建 议 ，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决
策起到了积极的作用。
1、 出 席 股 东 会 会 议 情 况 。 2020 年 度 ， 公 司 股 东 大 会 共 召 开 了 1 次
年度会议和 7 次临时会议，本人全部出席。
2、出 席 董 事 会 会 议 的 情 况 。2020 年 度 ，公 司 董 事 会 共 召 开 12 次 会
议 ，本 人 全 部 出 席 。在 审 议 议 案 时 ，本 人 充 分 发 表 独 立 意 见 ，对 各 项 议
案均投同意票。
3、 出 席 董 事 会 委 员 会 会 议 的 情 况 。 2020 年 度 ， 本 人 作 为 公 司 董 事
会 审 计 委 员 会 召 集 人 ，定 期 发 起 召 集 4 次 董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 ，本 人
全部出席，并对各项议案均投同意票。
二、发表独立意见情况
根 据《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深
圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》及 公 司《 独 立 董 事 制 度 》等 有 关
规 定 ，本 人 作 为 公 司 独 立 董 事 ，基 于 独 立 判 断 立 场 ，发 表 独 立 意 见 如 下 ：
意见
序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项
类型
1.关于公司向中国农业银行股份有限公司河
源分行申请贷款的议案
2.关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公
司河源市分行申请贷款的议案
3.关于公司向中国工商银行股份有限公司河
源东源支行申请贷款的议案
第二届董事会 4.关于公司向中国建设银行股份有限公司河
1 2020/2/21 同意
第四次会议 源分行申请贷款的议案
5.关于公司向中国银行股份有限公司河源分
行申请贷款的议案
6.关于公司向交通银行股份有限公司广东省
分行申请贷款的议案
7.关于公司自有银行活期存款 2 亿元转存为
大额存单的议案
第二届董事会 1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
2 2020/4/19 同意
第七次会议 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案
第二届董事会 1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
3 2020/4/30 同意
第八次会议 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案
第二届董事会 1.关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
第十次会议暨 2.关于预计公司 2020 年度日常性关联交易
4 2020/5/25 同意
2019 年度董事 的议案
会 3.关于续聘 2020 年度审计机构的议案
1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
2017 年度至 2020 年 6 月关联交易情况的议
第二届董事会
5 2020/8/17 案 同意
第十一次会议
2.关于公司执行新收入准则并变更会计政策
的议案
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、报 告 期 内 ，本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,详 细 审 阅 董 事 会
会 议 资 料 ， 认 真 审 议 每 个 议 案 ， 并 以 专 业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独
立、客观、审慎地行使表决权。
2、 本 人 利 用 参 加 公 司 现 场 会 议 的 机 会 对 公 司 进 行 调 查 和 了 解 ， 与
公 司 其 他 董 事 、高 管 、董 事 会 秘 书 及 相 关 工 作 人 员 保 持 联 系 ，及 时 了 解
公 司 日 常 生 产 经 营 、管 理 、公 司 治 理 、内 部 控 制 等 方 面 的 情 况 ，运 用 自
身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、 对 公 司 的 定 期 报 告 及 其 他 事 项 认 真 审 议 ， 提 出 客 观 、 公 正 的 意
见 和 建 议 ,切 实 保 护 股 东 利 益 。
4、积 极 学 习 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ,参 加 新 法 律 法 规 的 培 训 ，及
时 掌 握 相 关 政 策 ，尤 其 是 加 强 对 涉 及 到 规 范 公 司 法 人 治 理 结 构 和 保 护 中
小 股 东 权 益 等 相 关 法 规 的 认 识 和 理 解 ，强 化 法 律 风 险 意 识 ，以 促 进 公 司
进一步规范运作。
四、其他事项
1、 无 提 议 召 开 董 事 会 的 情 况 ；
2、 无 提 议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ；
3、 无 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的 情 况 。
五、联系方式
请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 部 ， 电 话 ： 0762-8729999
以 上 是 本 人 作 为 独 立 董 事 在 2020 年 度 履 行 职 责 情 况 的 汇 报 。 2021
年 ，本 人 将 继 续 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 对 独 立 董 事 的 规 定 和 要 求 ，认 真 、
勤 勉 、忠 实 地 履 行 职 责 ，按 照 相 关 法 律 法 规 及 有 关 规 定 ，发 挥 自 身 特 长 ，
充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用 。同 时 加 强 与 公 司 管 理 层 及 董 事 会 秘 书 的 沟 通 ，
为 促 进 公 司 持 续 、规 范 、稳 健 经 营 贡 献 一 份 力 量 ，切 实 维 护 公 司 和 全 体
股东尤其是广大中小股东的合法权益。
独立董事签署：
周志旺
2021 年 5 月 21 日
东瑞食品 集团 股份有限 公司
2020 年度独立 董事 述职 报告
（王云昭 ）
根 据《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、
《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 法 律 、法 规 以 及《 公 司 章 程 》的 规 定 ，本 人
作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ，在 2020
年 度 工 作 中 尽 职 尽 责 ，能 够 保 持 独 立 董 事 的 独 立 性 和 职 业 操 守 ，忠 实 履
行 职 责 ，认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 在 上 市 公 司 治 理
中 的 作 用 ，依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ，维 护 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合
法 利 益 ， 现 将 2020 年 度 本 人 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 ：
一、出席会议情况
2020 年 度 ，本 人 认 真 参 加 了 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 、董 事 会 审 计 委
员 会 会 议 ，履 行 了 董 事 勤 勉 尽 责 的 义 务 。本 人 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及
相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论 并 提 出 合 理 化 建 议 ，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决
策起到了积极的作用。
1、 出 席 股 东 会 会 议 情 况 。 2020 年 度 ， 公 司 股 东 大 会 共 召 开 了 1 次
年度会议和 7 次临时会议，本人全部出席。
2、出 席 董 事 会 会 议 的 情 况 。2020 年 度 ，公 司 董 事 会 共 召 开 12 次 会
议 ，本 人 全 部 出 席 。在 审 议 议 案 时 ，本 人 充 分 发 表 独 立 意 见 ，对 各 项 议
案均投同意票。
3、 出 席 董 事 会 委 员 会 会 议 的 情 况 。 2020 年 度 ， 公 司 董 事 会 审 计 委
员会共召开 4 次会议，本人全部出席，并对各项议案均投同意票。
二、发表独立意见情况
根 据《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证
券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》及 公 司《 独 立 董 事 制 度 》等 有 关 规 定 ，
本人作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
意见
序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项
类型
1.关于公司向中国农业银行股份有限公司河
源分行申请贷款的议案
2.关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公
司河源市分行申请贷款的议案
3.关于公司向中国工商银行股份有限公司河
源东源支行申请贷款的议案
第二届董事会 4.关于公司向中国建设银行股份有限公司河
1 2020/2/21 同意
第四次会议 源分行申请贷款的议案
5.关于公司向中国银行股份有限公司河源分
行申请贷款的议案
6.关于公司向交通银行股份有限公司广东省
分行申请贷款的议案
7.关于公司自有银行活期存款 2 亿元转存为
大额存单的议案
第二届董事会 1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
2 2020/4/19 同意
第七次会议 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案
第二届董事会 1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
3 2020/4/30 同意
第八次会议 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案
第二届董事会 1.关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
第十次会议暨 2.关于预计公司 2020 年度日常性关联交易
4 2020/5/25 同意
2019 年度董事 的议案
会 3.关于续聘 2020 年度审计机构的议案
1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司
2017 年度至 2020 年 6 月关联交易情况的议
第二届董事会
5 2020/8/17 案 同意
第十一次会议
2.关于公司执行新收入准则并变更会计政策
的议案
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、报 告 期 内 ，本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,保 持 与 公 司 管 理
层 的 及 时 沟 通 ，详 细 审 阅 董 事 会 会 议 资 料 ，认 真 审 议 每 个 议 案 ，并 以 专
业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独 立 、 客 观 、 审 慎 地 行 使 表 决 权 。
2、 本 人 通 过 现 场 参 加 公 司 董 事 会 、 股 东 大 会 及 与 公 司 经 营 管 理 层
保 持 通 讯 联 系 等 方 式 ，对 公 司 进 行 现 场 调 查 和 了 解 ，知 悉 并 了 解 公 司 经
营 状 况 、财 务 管 理 、关 联 交 易 、对 外 投 资 、重 大 担 保 、业 务 发 展 等 情 况 ，
认 真 听 取 相 关 人 员 汇 报 ，及 时 了 解 可 能 产 生 的 风 险 ，在 董 事 会 上 发 表 意
见 ，行 使 独 立 董 事 职 权 ，有 效 的 发 挥 了 独 立 董 事 的 职 责 ，促 进 了 董 事 会
决策的科学性和客观性。
3、 本 人 注 重 对 法 律 、 法 规 和 各 项 规 章 制 度 的 学 习 ， 积 极 关 注 并 学
习相关法律法规和规章制度，更全面的了解上市公司管理的各项制度，
不 断 提 高 履 职 能 力 和 业 务 能 力 ，为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 有 效
建议，促进公司更进一步规范化发展。
四、其他事项
1、 无 提 议 召 开 董 事 会 的 情 况 ；
2、 无 提 议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ；
3、 无 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的 情 况 。
五、联系方式
请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 部 ， 电 话 ： 0762-8729999
以 上 是 本 人 在 2020 年 度 履 行 职 责 情 况 的 汇 报 .2021 年 ，本 人 将 继 续
本 着 认 真 、勤 勉 、忠 实 的 态 度 履 行 职 责 ，坚 持 独 立 、客 观 的 判 断 原 则 参
与 公 司 董 事 会 的 决 策 ，按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 邀 请 ，加 强 业 务 能 力 ，
为 公 司 的 长 远 发 展 建 言 献 策 ，切 实 维 护 公 司 和 全 体 股 东 尤 其 是 广 大 中 小
股东的合法权益。
独立董事签署：
王云昭
2021 年 5 月 21 日
