证券代码：001201        证券简称：东瑞股份           公告编号：2021-057



                   东瑞食品集团股份有限公司
       关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第
 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解聘李小武公司财务总监和聘
 任李小武为公司副总经理的议案》、《关于聘任曾东强为公司财务总监的议案》。

    根据公司新时期战略发展的需要，以及公司生产经营的实际情况，对部分
 管理层岗位及分工进行相应调整。本次调整后，公司财务总监李小武先生将不
 再担任公司财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由公
 司总经理袁建康先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审核
 通过，同意由公司董事、副总经理、董事会秘书曾东强先生兼任公司财务总监
 （简历详见附件），任期自董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之
 日止；同意聘任李小武先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会
 决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：曾东强先
 生具备兼任公司财务总监的专业素质和工作能力，李小武先生具备担任公司副
 总经理的专业素质和工作能力，均符合任职资格，未发现存在《公司法》、《公
 司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次董事会聘任曾东强先生兼任公司财
 务总监、聘任李小武先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合法律法规及《公
 司章程》的规定，合法有效。综上所述，我们同意聘任曾东强先生兼任公司财
 务总监、聘任李小武先生为公司副总经理。


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特此公告。



                 东瑞食品集团股份有限公司
                          董事会
                    二〇二一年十二月三日




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附件：

                    曾东强、李小武先生简历

    1、曾东强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月生，中共党
员，毕业于嘉应学院，中级会计师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，二
届二十一次董事会聘任为公司财务总监，任期至2022年11月25日。兼任河源市民
燊贸易有限公司执行董事及经理、河源恒昌农牧发展有限公司董事、连平东瑞农
牧发展有限公司执行董事、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、
东莞市安夏实业投资有限公司董事，曾任公司财务总监、东莞市广利饲料有限公
司董事、广东三友东瑞食品有限公司监事。

    截至本公告日，曾东强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与公司
的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。

    2、李小武先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，中共
党员，本科学历，毕业于嘉应学院财务管理专业。二届二十一次董事会聘任为公
司副总经理，任期至2022年11月25日。兼任河源恒昌农牧实业有限公司监事、河
源东瑞肥料有限公司监事，曾任东瑞食品集团股份有限公司计财部经理、龙川东
瑞农牧发展有限公司监事、连平东瑞农牧发展有限公司监事。

    截至本公告日，李小武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与公司
的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。




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