东瑞食 品集团股份有 限公司
                     独立董 事 2021 年度述职报告
                                   （周志 旺）
     根 据《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、
《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 、法
规 以 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以
下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ，在 2021 年 度 工 作 中 尽 职 尽 责 ，忠 实 履 行 职
责 ，认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，积 极 出 席 相 关 会 议 ，认 真 审 议 董 事 会 各
项 议 案 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作 用 ，依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ，维 护
公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 ， 现 将 2021 年 度 本 人 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 况
汇报如下：

     一、出席会议情况

     2021 年 度 ，本 人 认 真 参 加 了 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 、董 事 会 审 计 委
员 会 会 议 ，履 行 了 董 事 勤 勉 尽 责 的 义 务 。本 人 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及
相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论 并 提 出 合 理 化 建 议 ，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决
策起到了积极的作用。
     1、 出 席 股 东 会 会 议 情 况 。 2021 年 度 ， 公 司 股 东 大 会 共 召 开 了 1 次
年度会议和 3 次临时会议，本人全部出席。
     2、 出 席 董 事 会 会 议 的 情 况 。 2021 年 度 ， 公 司 董 事 会 共 召 开 7 次 会
议 ，本 人 全 部 出 席 。在 审 议 议 案 时 ，本 人 充 分 发 表 独 立 意 见 ，对 各 项 议
案均投同意票。
     3、 出 席 董 事 会 委 员 会 会 议 的 情 况 。 2021 年 度 ， 公 司 董 事 会 审 计 委
员会共召开 4 次会议，本人全部出席，并对各项议案均投同意票。

     二、发表独立意见情况

     根 据《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证
券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》及
公 司《 独 立 董 事 制 度 》等 有 关 规 定 ，本 人 作 为 公 司 独 立 董 事 ，基 于 独 立
判断立场，发表独立意见如下：
                                                                                    意见类
序号     会议届次                                事项
                                                                                      型

        第二届董事    1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2020 年度关联               同意
 1      会第十五次    交易情况的议案
            会议      2.关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案                   同意

                      1.关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案                     同意

                      2.关于公司会计政策变更的议案                                   同意
        第二届董事
        会第十八次    3.关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预               同意
 2                    案的议案
        会议暨 2020
        年度董事会    4.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理               同意
                      的议案
                      5.关于续聘 2021 年度审计机构的议案                             同意
        第二届董事                                                                   同意
                      1.关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
 3      会第十九次
                      专项报告的议案
            会议
                      1.关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案                     同意
        第二届董事
                      2.关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副               同意
 4      会第二十一
                      总经理的议案
          次会议
                      3.关于聘任曾东强为公司财务总监的议案                           同意


       三、保护投资者合法权益方面所做的工作

       1、报 告 期 内 ，本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,详 细 审 阅 董 事 会
会 议 资 料 ， 认 真 审 议 每 个 议 案 ， 并 以 专 业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独
立、客观、审慎地行使表决权。
       2、 持 续 关 注 公 司 信 息 披 露 工 作 ， 及 时 了 解 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 所
关 心 的 问 题 ， 对 公 司 2021 年 度 信 息 披 露 情 况 进 行 了 监 督 检 查 ， 要 求 公
司 严 格 按 照《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 股 票 上 市 规 则 》等 法 律 、法 规
和 公 司《 信 息 披 露 管 理 制 度 》、《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》、《 投 资 者
关 系 管 理 制 度 》等 有 关 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作 ，2021 年 度 公 司 的 信 息 披
露真实、准确、及时、完整。
      3、 积 极 参 与 公 司 的 日 常 审 计 监 察 、 审 计 委 员 会 会 议 和 公 司 审 计 制
度 的 制 定 等 工 作 ，坚 持“ 文 明 审 计 、严 格 审 计 ”的 工 作 原 则 ，严 格 审 计
纪 律 ，提 高 审 计 能 力 ，强 化 审 计 管 理 ，规 范 公 司 经 营 行 为 ，提 高 公 司 经
济效益。
      4、积 极 学 习 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ,尤 其 是 涉 及 到 规 范 公 司 法 人
治 理 结 构 和 社 会 公 众 股 东 权 益 保 护 等 相 关 法 规 的 认 识 和 理 解 ，积 极 参 加
公 司 及 监 管 机 构 组 织 的 相 关 培 训 ，更 全 面 地 了 解 上 市 公 司 管 理 的 各 项 制
度 ，不 断 提 高 自 己 的 履 职 能 力 ，形 成 自 觉 保 护 社 会 公 众 股 东 权 益 的 思 想
意 识 ，为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 更 好 的 意 见 和 建 议 ，并 促 进 公
司进一步规范运作。

      四、其他事项

     1、 无 提 议 召 开 董 事 会 的 情 况 ；
     2、 无 提 议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ；
     3、 无 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的 情 况 。

     五、联系方式

     请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 部 ， 电 话 ： 0762-8729999
      以 上 是 本 人 作 为 独 立 董 事 在 2021 年 度 履 行 职 责 情 况 的 汇 报 。 2022
年 ，本 人 将 继 续 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 对 独 立 董 事 的 规 定 和 要 求 ，认 真 、
勤 勉 、忠 实 地 履 行 职 责 ，按 照 相 关 法 律 法 规 及 有 关 规 定 ，发 挥 自 身 特 长 ，
充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用 。同 时 加 强 与 公 司 管 理 层 及 董 事 会 秘 书 的 沟 通 ，
为 促 进 公 司 持 续 、规 范 、稳 健 经 营 贡 献 一 份 力 量 ，切 实 维 护 公 司 和 全 体
股东尤其是广大中小股东的合法权益。
独立董事签署：




                 周志旺
                                                                    2022 年 4 月 26 日