东瑞食 品集团股份有 限公司
                     独立董 事 2021 年度述职报告
                                    （王云 昭）
      根 据《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、
《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 、法
规 以 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以
下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ，在 2021 年 度 工 作 中 尽 职 尽 责 ，能 够 保 持 独
立 董 事 的 独 立 性 和 职 业 操 守 ，忠 实 履 行 职 责 ，认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，
充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，依法促进 公司规范 运作，
维 护 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 利 益 ， 现 将 2021 年 度 本 人 履 行 独
立董事职责的情况汇报如下：

     一、出席会议情况

      2021 年 度 ，本 人 认 真 参 加 了 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 、董 事 会 审 计 委
员 会 会 议 ，履 行 了 董 事 勤 勉 尽 责 的 义 务 。本 人 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及
相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论 并 提 出 合 理 化 建 议 ，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决
策起到了积极的作用。
      1、 出 席 股 东 会 会 议 情 况 。 2021 年 度 ， 公 司 股 东 大 会 共 召 开 了 1 次
年度会议和 3 次临时会议，本人全部出席。
      2、 出 席 董 事 会 会 议 的 情 况 。 2021 年 度 ， 公 司 董 事 会 共 召 开 7 次 会
议 ，本 人 全 部 出 席 。在 审 议 议 案 时 ，本 人 充 分 发 表 独 立 意 见 ，对 各 项 议
案均投同意票。
      3、 出 席 董 事 会 委 员 会 会 议 的 情 况 。 2021 年 度 ， 公 司 董 事 会 审 计 委
员会共召开 4 次会议，本人全部出席，并对各项议案均投同意票。

     二、发表独立意见情况

      根 据《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、《 深 圳 证
券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》及
公 司《 独 立 董 事 制 度 》等 有 关 规 定 ，本 人 作 为 公 司 独 立 董 事 ，基 于 独 立
判断立场，发表独立意见如下：
                                                                                    意见类
序号     会议届次                                事项
                                                                                      型

        第二届董事    1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2020 年度关联               同意
 1      会第十五次    交易情况的议案
            会议      2.关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案                   同意

                      1.关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案                     同意

                      2.关于公司会计政策变更的议案                                   同意
        第二届董事
        会第十八次    3.关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预               同意
 2                    案的议案
        会议暨 2020
        年度董事会    4.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理               同意
                      的议案
                      5.关于续聘 2021 年度审计机构的议案                             同意
        第二届董事                                                                   同意
                      1.关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
 3      会第十九次
                      专项报告的议案
            会议
                      1.关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案                     同意
        第二届董事
                      2.关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副               同意
 4      会第二十一
                      总经理的议案
          次会议
                      3.关于聘任曾东强为公司财务总监的议案                           同意


       三、保护投资者合法权益方面所做的工作

       1、报 告 期 内 ，本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,保 持 与 公 司 管 理
层 的 及 时 沟 通 ，详 细 审 阅 董 事 会 会 议 资 料 ，认 真 审 议 每 个 议 案 ，并 以 专
业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独 立 、 客 观 、 审 慎 地 行 使 表 决 权 。
       2、 持 续 关 注 公 司 信 息 披 露 工 作 ， 及 时 了 解 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 所
关 心 的 问 题 ， 对 公 司 2021 年 度 信 息 披 露 情 况 进 行 了 监 督 检 查 ， 要 求 公
司 严 格 按 照《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 股 票 上 市 规 则 》等 法 律 、法 规
和 公 司《 信 息 披 露 管 理 制 度 》、《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》、《 投 资 者
关 系 管 理 制 度 》等 有 关 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作 ，2021 年 度 公 司 的 信 息 披
露真实、准确、及时、完整。
     3、 本 人 注 重 对 法 律 、 法 规 和 各 项 规 章 制 度 的 学 习 ， 积 极 关 注 并 学
习相关法律法规和规章制度，更全面的了 解上市公司管 理的各项 制度，
不 断 提 高 履 职 能 力 和 业 务 能 力 ，为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 有 效
建议，促进公司更进一步规范化发展。

     四、其他事项

     1、 无 提 议 召 开 董 事 会 的 情 况 ；
     2、 无 提 议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ；
     3、 无 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的 情 况 。

     五、联系方式

     请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 部 ， 电 话 ： 0762-8729999
     以 上 是 本 人 在 2021 年 度 履 行 职 责 情 况 的 汇 报 。 2022 年 ， 本 人 将 继
续 本 着 认 真 、勤 勉 、忠 实 的 态 度 履 行 职 责 ，坚 持 独 立 、客 观 的 判 断 原 则
参 与 公 司 董 事 会 的 决 策 ，按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 邀 请 ，加 强 业 务 能
力 ，为 公 司 的 长 远 发 展 建 言 献 策 ，切 实 维 护 公 司 和 全 体 股 东 尤 其 是 广 大
中小股东的合法权益。




独立董事签署：




                王云昭




                                                                   2022 年 4 月 26 日