证券代码：001201       证券简称：东瑞股份          公告编号：2022-018



                   东瑞食品集团股份有限公司
             关于2021年度日常关联交易执行情况
             及2022年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)的日常关联交易主要在公司投资
的合资公司河源恒昌农牧实业有限公司及其全资子公司清远东祺农牧有限公司
之间发生，存在着采购生猪、销售饲料、销售种猪等的关联交易。据统计，公司
2021年实际发生关联采购交易5,885.74万元、关联销售交易2,542.90万元，预计
2022年日常关联采购交易不超过4,700.00万元、关联销售交易不超过2,950.00
万元。
    公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常
关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董
事表决通过了该议案。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该
议案尚需提交股东大会审议，关联股东曾东强、蒋荣彪、张惠文将回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    根据上年实际经营情况和2022年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时
做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2022年度公司与河源恒昌农
牧实业有限公司及其全资子公司清远东祺农牧有限公司发生的日常关联交易情
况如下：


                                  1
                                                                                 单位：万元
                                                     合同签订     截至2022年3
关联交易                  关联交     关联交易                                     上年发生金
             关联人                                  金额或预     月31日已发
  类别                    易内容     定价原则                                         额
                                                     计金额         生金额
采购商品   河源恒昌农
                                     参照市场
和接收劳   牧实业有限     生猪                        4,700.00           99.74      5,885.74
                                       价格
    务         公司
           河源恒昌农    种猪、
                                     参照市场
           牧实业有限    饲料、                       2,350.00           41.64      2,171.06
销售商品                               价格
               公司      其他
和提供劳
                         种猪、
    务     清远东祺农                参照市场
                         饲料、                         600.00            0.00        371.84
           牧有限公司                  价格
                         其他

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                 单位：万元
                                                             实际发生    实际发生
关联交易              关联交易     实际发生                  额占同类    额与预计   披露日期
           关联人                                 预计金额
  类别                  内容         金额                    业务比例    金额差异     及索引
                                                               （%）       （%）
采购商品   河源恒昌                                                                 于2021年
                                                                                    1 月 23 日
和接收劳   农牧实业     生猪       5,885.74       5,800.00       7.72%      1.48%
  务       有限公司                                                                 召 开 的
                                                                                    “2021年
           河源恒昌     种猪、                                                      第一次临
           农牧实业     饲料、     2,171.06       2,900.00       2.06%    -25.14%   时股东大
           有限公司     其他                                                        会”审议
                                                                                    通 过 了
                                                                                    《关于预
销售商品                                                                            计 公 司
和提供劳                                                                            2021年度
  务       清远东祺     种猪、                                                      日常性关
           农牧有限     饲料、       371.84         700.00       0.35%    -46.88%   联交易的
             公司       其他                                                        议案》，
                                                                                    当时未上
                                                                                    市，未公
                                                                                    告
                                   2021年度日常关联交易实际发生总金额未超过 2020 年
公司董事会对日常关联交易实际       年度股东大会审议通过的预计发生总金额，实际发生情
发生情况与预计存在较大差异的       况与预计存在一定差异的原因为公司与关联方的年度日
说明（如适用）                     常关联交易是基于公司实际需求和业务开展进行的初步
                                   判断，较难实现准确预计，因此与实际情况存在一定差


                                              2
                               异。
                               经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生
公司独立董事对日常关联交易实   情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联
际发生情况与预计存在较大差异   交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符
的说明（如适用）               合市场原则，定价公允合理，未发现损害公司及其他股
                               东利益，特别是中小股东利益的情况。

    二、关联方基本情况

    （一）基本信息

    1）、河源恒昌农牧实业有限公司
    1、公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司
    2、注册资本：2,500.00万元
    3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    4、法定代表人：蒋荣彪
    5、注册地址：连平县大湖镇湖东村
    6、经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营
专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类
产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、成立日期：2005年9月23日
    8、经营情况：截至2021年12月31日，河源恒昌农牧实业有限公司总资产
20,036.33万元，净资产16,865.35万元，2021年度实现主营业务收入17,932.74
万元，净利润3,160.65万元。（以上数据已经审阅）
    2）、清远东祺农牧有限公司
    1、公司名称：清远东祺农牧有限公司
    2、注册资本：1,000.00万元
    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：肖乃淼
    5、注册地址：清远市清城区源潭镇高桥黄溪村委
    6、经营范围：生猪的养殖、销售；货物或技术进出口。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)


                                       3
       7、成立日期：2020年6月5日
       8、经营情况：截至2021年12月31日，清远东祺农牧有限公司总资产7,088.77
万元，净资产-1,536.26万元，2021年度实现主营业务收入2,091.44万元，净利
润-2,248.41万元。（以上数据已经审阅）

       （二）与公司的关联关系

       河源恒昌农牧实业有限公司系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合
作投资的公司，公司持有河源恒昌农牧实业有限公司50%的股权，为公司关联方；
清远东祺农牧有限公司为河源恒昌农牧实业有限公司之全资子公司，公司持有河
源恒昌农牧实业有限公司50%股权，为公司关联方。

       （三）履约能力分析

       河源恒昌农牧实业有限公司、清远东祺农牧有限公司是依法注册成立、依法
存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

       三、关联交易主要内容

       （一）关联交易定价政策

       公司与上述关联方之间发生的2021年度关联交易及对2022年度关联交易的
预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格
均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

       （二）关联交易协议签署情况

       公司全资子公司河源市民燊贸易有限公司与河源恒昌农牧实业有限公司签
订了《购销合同》。协议经双方代表签字之日起生效，自2022年1月1日至2022
年12月31日有效。公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联
交易额度内与上述关联方进行交易。

       四、关联交易目的和对公司的影响

       1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切
必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确
定。

                                      4
    2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，
没有损害公司和全体股东的利益。
    3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关
联方形成依赖。

    五、相关审核及批准程序

    （一）董事会审议情况

    公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联
董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 独立
董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，
关联股东曾东强、蒋荣彪、张惠文将回避表决。

    （二）监事会审议情况

    公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十二次会议，公司监事会认为：
公司2021年度关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价
格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联
交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利
益情况，不会影响公司的独立性。
    公司2022年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    （三）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

    1、事前认可意见
    经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司2022年度向关联方采购商
品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，属正常的商业交易行为，关联交易
的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利
影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形，没有违反国家相关法律
法规的规定。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提


                                  5
交公司第二届董事会第二十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董
事应予以回避表决。
    2、独立意见
    2021年度，公司实际向关联方采购商品和接收劳务共计5,885.74万元、出售
商品和提供劳务共计2,542.90万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务
往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，
符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，
不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。
    公司2022年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联
交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和
全体股东的利益。董事会在审议上述交易事项时，关联董事已回避表决，其程序
合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关
联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明
确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东
大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，
关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。
     2、保荐机构对公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计
相关事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议公告；
    2、公司第二届监事会第十二次会议决议公告；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立
意见；


                                   6
    4、保荐机构关于东瑞食品集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情
况及2022年度日常关联交易预计的核查意见。

    特此公告。



                                             东瑞食品集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二二年四月二十八日




                                  7