东瑞股份：招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见2022-04-28
招商证券股份有限公司
关于东瑞食品集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东
瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东瑞股份部分募投项目延期
事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1009号文）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,167万股，每股发行价格63.38元。
截至2021年4月20日，公司募集资金总额为200,724.46万元，根据有关规定扣除发
行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。上述资金到位情况业
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（ 2021 ）第
440C000190号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度 ，并与保荐
机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》 。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资总额 使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养
1 53,000.00 53,000.00
殖项目
连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改
2 22,500.00 19,138.59
高床养殖节能减排增效项目
和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养
3 20,000.00 20,000.00
殖项目
4 东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改 6,400.00 6,400.00
1
投资总额 使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
扩建（灯塔种猪场迁改）项目
5 河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目 2,508.44 2,508.44
6 补充流动资金项目 80,000.00 80,000.00
合计 184,408.44 181,047.03
二、募集资金投资项目的具体情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 累计已投入金额
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生
1 53,000.00 25,067.18
态养殖项目
连平东瑞农牧发展有限公司传统养
2 19,138.59 19,138.59
殖改高床养殖节能减排增效项目
和平东瑞农牧发展有限公司高床生
3 20,000.00 20,029.38
态养殖项目
东瑞食品集团股份有限公司致富猪
4 6,400.00 6,431.49
场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目
河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设
5 2,508.44 2,216.62
项目
6 补充流动资金项目 80,000.00 39,397.78
合计 181,047.03 112,281.04
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“紫金东
瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”和“东瑞食品集团股份有限公司致富猪
场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目”尚未完工。
2022年4月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎原则，
根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境因素，
同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情
况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“紫金东瑞农业发展有限公司
2
富竹生态养殖项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月，将“东瑞食
品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目”达到预定可使用
状态的时间延长至2022年9月。具体情况如下：
原计划项目达到预定可 延期后项目达到预
序号 承诺投资项目
使用状态时间 定可使用状态时间
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生
1 2022 年 1 月 2023 年 6 月
态养殖项目
东瑞食品集团股份有限公司致富猪
2 2022 年 5 月 2022 年 9 月
场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹
生态养殖项目”预计建设周期为15个月。项目主体工程于2020年10月份开始动工
建设，施工过程受新冠疫情影响有所延缓，且因工程车辆需通过的村道较长，需
对村道进行改造及新建桥梁，进一步延迟了施工进度，预计2023年6月份整体完
工。
“东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目”预
计建设周期为12个月，项目主体工程于2021年5月份开始动工建设，施工过程中
因受新冠疫情影响，延迟了施工进度，预计2022年9月份整体完工；
四、募集资金投资项目重新论证结论
公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，
公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金
投资进行适时安排。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作
出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正
常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
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六、相关审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在项目
实施主体、募集资金用途及项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行
延期。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况
而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。公司监事一致同意该议案。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目延期的事项，未改变项目的实施主体、
募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。公司已就上述事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意该议案。
七、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：
1、东瑞股份本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次
会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见；
公司针对本次部分募投项目延期的事项履行了必要的审批与决策程序。
2、东瑞股份本次部分募投项目延期的事项，未改变项目的实施主体、募集
资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深
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圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对东瑞股份本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人:
罗 虎 康自强
招商证券股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
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