证券代码：001201          证券简称：东瑞股份          公告编号：2022-062


                    东瑞食品集团股份有限公司

             第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日以现场+
通讯会议方式召开第二届董事会第二十五次会议。召开本次会议的通知及相关会
议资料已于 2022 年 7 月 19 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和
高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，会议有效表决票数为 9 票。本次
董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司
全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
与惠州市兴牧畜牧发展有限公司合资成立子公司的议案》。
    本议案内容详见公司 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

    特此公告。




                                                东瑞食品集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二二年七月二十六日




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