证券代码：001201         证券简称：东瑞股份       公告编号：2022-066


                     东瑞食品集团股份有限公司
             第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年8月2日以现场+通讯会
议方式召开第二届董事会第二十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资
料已于2022年7月27日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管
理人员。
    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事
及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    一、会议议案：

    （一）审议关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案；
    （二）审议关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案；
    （三）审议关于公司未来三年发展规划的议案。

    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下决议：

    （一）审议关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案；
    《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月3日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《东瑞食品集团股份有限公司2022年半年
度报告摘要》内容详见2022年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。
    （二）审议关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案；
    内容详见2022年8月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《东
瑞食品集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。
    （三）审议关于公司未来三年发展规划的议案；
    内容详见2022年8月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来
三年（2022-2024年）发展规划》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。


    特此公告。



                                             东瑞食品集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二二年八月三日