证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-084


                   东瑞食品集团股份有限公司
             第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年10月28日以现场+视频
会议方式召开第二届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议
资料已于2022年10月21日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高
级管理人员。
    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事
及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    一、会议议案：

    (一)审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案。

    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下决议：

    (一)审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案；
    《东瑞食品集团股份有限公司2022年第三季度报告》内容详见2022年10月
29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及《经济参考报》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。
    特此公告。

                                             东瑞食品集团股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二二年十月二十八日