东瑞食品集团股份有限公司独立董事
     关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国

证券法》及《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东

瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为东

瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第

二届董事会第二十八次会议的相关议案内容，现发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举的独立意见

    1、被提名的 6 名非独立董事候选人袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、

袁炜阳先生、张惠文先生、胡启郁先生和 3 名独立董事候选人张守全先生、许智

先生、王衡先生的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的

相关规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业

素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名本人同意。

    2、经对董事候选人的简历及有关情况的调查了解，未发现董事候选人有《公

司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确认为

市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合上市公司董事任职资格的规定，其教育

背景等相关方面均能够胜任岗位职责的要求。

    我们同意本次董事候选人的提名，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。

      （以下无正文）




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   (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董

事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签署页)




       张桂红                 周志旺                  王云昭




                                             二〇二二年十一月二十三日