证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-094


                   东瑞食品集团股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十七次会议于
2022年11月23日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年11月
17日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王
展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数
为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关
规定，公司第二届监事会将进行换届，并选举成立第三届监事会。
    公司监事会拟推荐王展祥先生、漆良国先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，候选人简历见附件。两名非职工代表监事与公司职工代表大会
选举的职工代表监事温水清先生一起组成公司第三届监事会。
   两名非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对
上述两名监事候选人进行逐项表决。
   为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
   出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、提名王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；


                                   1
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。


特此公告。



                                        东瑞食品集团股份有限公司
                                                 监事会
                                        二〇二二年十一月二十四日




                             2
附：

                      东瑞食品集团股份有限公司

               第三届监事会非职工代表监事候选人简历

       1、王展祥先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，大专学历，毕业于嘉应学院，现任公司监事会主席，任期至2022年11月25
日。王展祥先生曾任东瑞有限董事、东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞股份致
富猪场场长、东瑞肥料执行董事兼经理，现兼任东瑞肉食总经理、和平东瑞执行
董事、东瑞肥料监事、安夏投资董事。

    截至本公告日，王展祥先生直接持有公司2.12%的股权，间接持有公司0.40%
的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执
行人”。

       2、漆良国先生，出生于1966年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，硕士学历，毕业于四川农业大学，现任公司非职工代表监事，任期至2022
年11月25日。漆良国先生曾任东莞市广利饲料有限公司董事、东瑞有限董事、瑞
昌饲料副总经理，现兼任瑞昌饲料总经理、安夏投资董事。

    截至本公告日，漆良国先生直接持有公司3.19%的股权，间接持有公司0.38%
的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执
行人”。