证券代码：001201         证券简称：东瑞股份         公告编号：2022-109



                   东瑞食品集团股份有限公司
         关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第三届董事、
监事及高级管理人员薪酬方案，并于2022年12月12日召开第三届董事会第一次会
议，审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪
酬的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；召开第三届监事会第
一次会议，审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。现将相关情况公告
如下：

    一、适用对象

    公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

    二、适用期限

    自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过
后自动失效。

    三、薪酬方案

    （一）董事薪酬方案
    1、独立董事：公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。
    2、非独立董事：公司非独立董事根据其担任的具体职务，在公司领取职务
薪酬。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事根据其担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。


                                    1
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，年度统一结算。
    2、公司董事、监事因届次、改选、任期内辞职，高级管理人员因改聘、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬自董
事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司2023年第一次临时股东大会
审议通过方可生效。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             东瑞食品集团股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇二二年十二月十三日




                                  2