证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-107


                    东瑞食品集团股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022
年12月12日下午以现场会议方式在公司会议室召开，鉴于公司第三届董事会成
员已经同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》
等有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议
通知时间要求，并推举袁建康先生主持本次会议。本次会议应出席董事9名，实
到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列
席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于选举袁建康为公司第三届董事会董事长的议案》
    公司董事会同意选举袁建康先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三
届董事会任期一致。袁建康先生简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编
号：2022-095）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (二)逐项审议《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    1、选举第三届董事会战略与发展委员会委员；
    公司董事会同意选举袁建康先生、张惠文先生、张守全先生（独立董事）组
成董事会战略与发展委员会，其中袁建康先生为召集人。委员任期与第三届董事


                                  1
会任期一致。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、选举第三届董事会审计委员会委员；
    公司董事会同意选举许智先生（独立董事）、袁炜阳先生、王衡先生（独立
董事）组成董事会审计委员会，其中许智先生（独立董事）为召集人。委员任期
与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、选举第三届董事会提名委员会委员；
    公司董事会同意选举王衡先生（独立董事）、袁建康先生、张守全先生（独
立董事）组成董事会提名委员会，其中张王衡现先生（独立董事）为召集人。委
员任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
    公司董事会同意选举张守全先生（独立董事）、曾东强先生、王衡先生（独
立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中张守全先生（独立董事）为召集人。
委员任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上 述 委 员 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编
号：2022-095）。
    (三)逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详细内容详见公司于2022年
12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    公司董事会同意聘任袁建康先生为公司总裁，同意聘任曾东强先生、蒋荣
彪先生、张惠文先生、李小武先生为公司副总裁，同意聘任曾东强先生为公司
财务总监，同意聘任曾东强先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与
董事会任期一致。
    1、聘任袁建康先生为公司总裁；


                                    2
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、聘任曾东强先生为公司副总裁；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、聘任蒋荣彪先生为公司副总裁；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、聘任张惠文先生为公司副总裁；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、聘任李小武先生为公司副总裁；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、聘任曾东强先生为公司财务总监；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    7、聘任曾东强先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    除公司副总裁李小武先生外，上述高级管理人员简历详见公司于2022年11
月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次
会议决议公告》（编号：2022-095），公司副总裁李小武先生的简历详见附件。
    (四)审议通过了《关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任谢志铭先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事
会任期一致。谢志铭先生的简历详见附件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (五)审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详细内容详见公司于2022年
12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议
案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    (六)审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
    关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详细内容详见公司于2022年


                                  3
12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    (七)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详细内容详见公司于2022年
12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (八)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度
的议案》
    为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及控股子公司（含新
设立的子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币32亿元
整（其中担保的不超过23.55亿元），具体融资金额将视公司及控股子公司生产
经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期自股东大会审
议通过之日起至2023年12月31日止，该授信额度可循环使用。同时，提议授权
公司董事、副总裁曾东强先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织
实施并签署相关协议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，须提交公司2023年第一次临时股东大会
审议通过。
    (九)审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
    详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-111）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，须提交公司2023年第一次临时股东大会
审议通过。
    (十)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意公司于2023年01月11日召开2023年第一次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


                                   4
    2023年第一次临时股东大会通知内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-112）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              东瑞食品集团股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二二年十二月十三日




                                   5
附：

                      东瑞食品集团股份有限公司

                   高级管理人员及证券事务代表简历


一、高级管理人员李小武先生简历

       李小武先生，出生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，毕业于嘉应学院财务管理专业。李小武先生曾任东瑞有限玉井猪场财
务部会计，东瑞有限计财部会计、计财部核算组主任、计财部经理助理、公司财
务总监，现任公司副总裁，兼任公司人力资源部总经理、东瑞肥料执行董事兼经
理、恒昌农牧监事、灯塔分公司负责人。

    截至本公告日，李小武先生间接持有公司0.15%的股权，与其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

二、证券事务代表谢志铭先生简历

       谢志铭先生，出生于1983年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历，毕业于华南理工大学，中级经济师、初级会计师，谢志铭先生
曾任中达安股份有限公司证券事务代表、广东三友集团有限公司董事会秘书兼总
经理助理，现任公司证券事务代表、公司证券投资部总经理，兼任惠州东瑞监事。
谢志铭先生已取得编号为2013-4A-580的董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，谢志铭先生直接和间接持有公司0.08%的股权，与其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》
中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。