东瑞食品集团股份有限公司独立董事
        关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国

证券法》及《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东

瑞食品集团股份有限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第三届董事会第二次会议的相关

议案内容，现发表独立意见如下：

    一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

    公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途，是基于市场

行情及公司发展战略做出的及时调整，有利于提高募集资金使用效率，增强公司

盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目实施方

式和募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市

规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目

实施方式和募集资金用途的事项。

    二、关于部分募投项目延期的独立意见

    公司本次部分募投项目延期的事项，有利于增强公司盈利能力，不会对公司

的正常经营产生影响，符合公司和全体股东的利益。公司已就上述事项履行了必

要的审批程序，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。我们

一致同意该议案。

      （以下无正文）




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   (本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董

事会第二次会议相关事项的独立意见》的签署页)




       张守全                   许智                 王衡




                                                二〇二三年一月十一日