证券代码：001201       证券简称：东瑞股份         公告编号：2023-008



                   东瑞食品集团股份有限公司
 关于向控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司增资的公
                                    告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、增资事项概述

    东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年01
月11日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司对控股子
公司增资的议案》。公司与惠州市兴牧畜牧发展有限公司（以下简称“惠州兴
牧”）于2022年8月在惠州市惠城区共同投资设立惠州市东瑞农牧有限公司（以
下简称“惠州东瑞”）。公司、惠州兴牧分别占有惠州东瑞95%、5%的股权。
    公司董事会同意公司按持股比例对惠州东瑞进行增资，其中公司增资
16,150万元人民币，惠州兴牧增资850万元人民币，合计增资17,000万元人民币，
增资完成后，惠州东瑞注册资本由3,000万元变为20,000万元,公司仍持有其95%
的股权。本次增资分两期缴纳，2023年3月31日前缴纳11,000万元，公司缴纳
10,450万元（其中10,000万元为公司募集资金，450万元为公司自筹资金），惠
州兴牧缴纳550万元；2024年12月31日前缴纳6,000万元，公司缴纳5,700万元，
惠州兴牧缴纳300万元。以上增资拟于2024年12月31日前完成，主要用于惠州东
瑞土建工程、设备设施建设以及支持其营运资金需要。本次增资将按相关规定
分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
    以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

    二、增资标的基本情况

     公司名称      惠州市东瑞农牧发展有限公司
     成立时间      2022年08月24日


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    法定代表人       曾东强
     注册资本        3,000.00万元
截至本公告日实收资本 2,000.00万元
       住所          惠州市惠城区汝湖镇仍西村新瑚石小组牛栏珑山平房
     股东构成        公司持有95.00%股权，惠州兴牧持有5.00%股权
                     一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                     技术推广；以自有资金从事投资活动；畜禽收购；牲畜销售。（除
                     依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
     经营范围
                     项目：牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                     开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
                     准）

    三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

    公司本次对惠州东瑞进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步
扩大业务规模及提升竞争力，对公司未来发展具有积极意义。
    本次增资完成后，惠州东瑞仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范
围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公
司股东利益的情形。公司将持续加强对惠州东瑞的资金管理和对外投资风险的
管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                                   东瑞食品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇二三年一月十二日




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