证券代码：001201         证券简称：东瑞股份       公告编号：2023-004


                   东瑞食品集团股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023
年01月11日上午以现场+通讯会议方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知
及相关会议资料已于2023年01月06日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、
监事和高级管理人员。
    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司
全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目投资5.5亿元及其
可行性研究报告的议案》
    详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司投资建设多层楼房生猪养殖项目的公告》（公告编号：
2023-005）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。
    (二)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公
告编号：2023-006）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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    本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    (四)审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》
    详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司增资的公告》（公告编
号：2023-008）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。
    (五)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意公司于2023年02月10日召开2023年第二次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2023年第二次临时股东大会通知内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                              东瑞食品集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二三年一月十二日

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