证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2023-003


                   东瑞食品集团股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023
年01月11日上午以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年01月
06日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王
展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数
为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公
告编号：2023-006）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二次会议决议。

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特此公告。



                 东瑞食品集团股份有限公司
                         监事会
                  二〇二三年一月十二日




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