东瑞股份:2022年度独立董事述职报告(张桂红)2023-04-28
东瑞食品集团股份有限公司
独立董 事 2022 年度述职报告
(张桂 红)
根 据《 公 司 法 》《 证 券 法 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 规 则 》《 深 圳 证 券
交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法
律 、法 规 以 及《 公 司 章 程 》、《 独 立 董 事 工 作 细 则 》等 公 司 制 度 的 规 定 ,
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ,在
2022 年 度 工 作 中 尽 职 尽 责 , 忠 实 履 行 职 责 , 认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ,
积 极 出 席 相 关 会 议 ,认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案 ,充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独
立 作 用 ,依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ,维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 。2022 年
12 月 12 日 , 公 司 因 董 事 会 换 届 召 开 股 东 大 会 选 举 新 一 届 董 事 , 换 届 后
本 人 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 。 现 将 本 人 在 2022 年 1 月 1 日 至 2022
年 12 月 12 日 期 间 , 本 人 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 :
一、出席会议情况
2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 换 届 完 成 前 , 公 司 召 开 了 7
次董事会和 3 次股东大会,本人亲自出席董事会 7 次,列席股东大会 3
次 。本 人 在 任 职 期 间 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及 相 关 资 料 ,积 极 参 与 讨 论
并 提 出 合 理 化 建 议 ,为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决 策 起 到 了 积 极 的 作 用 。本
人 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表 示 赞 成 ,无 提
出反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 换 届 完 成 前 , 根 据 《 上 市 公
司 独 立 董 事 规 则 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — —
主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 及《 独 立 董 事 工 作 细 则 》等 公 司 制
度 的 有 关 规 定 ,本 人 作 为 公 司 独 立 董 事 ,基 于 独 立 判 断 立 场 ,发 表 独 立
意见如下:
意见
序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项
类型
一、关于公司 2021 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的独立意见
二、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情
况及 2022 年度日常关联交易预计情况的独
立意见
三、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报
告的独立意见
四、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的独立意见
第二届董事 五、关于使用部分闲置募集资金及自有资金
2022 年 4 月
1 会第二十二 进行现金管理的独立意见 同意
26 日
次会议 六、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
七、关于制定公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度的独立意见
八、关于向中国工商银行股份有限公司申请
贷款的独立意见
九、关于向广东河源农村商业银行股份有限
公司申请贷款的独立意见
十、关于部分募投项目延期的独立意见
十一、关于控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的独立意见
第二届董事
2022 年 4 月
2 会第二十二 关于 2022 年第一季度报告更正的独立意见 同意
29 日
次会议
一、关于公司符合非公开发行股票条件的
独立意见
二、关于公司本次非公开发行股票方案的
独立意见
三、关于公司本次非公开发行股票预案的
独立意见
四、关于公司与东莞市东晖实业投资有限
公司签署附条件生效的股份认购协议的独
第二届董事
2022 年 6 月 立意见
3 会第二十三 同意
21 日 五、关于公司非公开发行股票涉及关联交
次会议
易事项的独立意见
六、关于公司本次非公开发行股票募集资
金运用的可行性分析报告的独立意见
七、关于公司前次募集资金使用情况专项
报告的独立意见
八、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺的独立意
见
九、关于公司未来三年(2022 年-2024 年)
股东分红回报规划的独立意见
十、关于有关主体免于以要约方式增持公
司股份的议案的独立意见
十一、关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的独立
意见
一、关于公司本次非公开发行股票方案(修
订稿)的独立意见
二、关于公司本次非公开发行股票预案(修
订稿)的独立意见
三、关于公司与东莞市东晖实业投资有限
公司签署附条件生效的股份认购协议的独
立意见
四、关于公司非公开发行股票涉及关联交
第二届董事
2022 年 7 月 易事项(修订稿)的独立意见
4 会第二十四 同意
7日 五、关于公司本次非公开发行股票募集资
次会议
金运用的可行性分析报告(修订稿)的独立
意见
六、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)
的独立意见
七、关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的独立意
见
一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放
第二届董事
2022 年 8 与使用情况的专项报告的独立意见
5 会第二十六 同意
月2日 二、关于控股股东及其他关联方占用公司
次会议
资金、公司对外担保情况的独立意见
第二届董事
2022 年 11
6 会第二十八 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意
月 23 日
次会议
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认 真 履 行 独 立 董 事 职 责 。2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日
期 间 内 ,本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,详 细 审 阅 董 事 会 会 议 资 料 ,
认 真 审 议 每 个 议 案 ,并 以 专 业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独 立 、客 观 、审
慎地行使表决权。
2、 持 续 关 注 公 司 信 息 披 露 工 作 , 及 时 了 解 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 所
关 心 的 问 题 , 对 公 司 2022 年 度 信 息 披 露 情 况 进 行 了 监 督 检 查 , 要 求 公
司 严 格 按 照《 公 司 法 》《 证 券 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》等
法 律 法 规 和《 信 息 披 露 管 理 制 度 》《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》《 投 资 者
关 系 管 理 制 度 》等 公 司 制 度 的 有 关 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作 ,2022 年 度 公
司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、积 极 学 习 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ,尤 其 是 涉 及 到 规 范 公 司 法 人
治 理 结 构 和 社 会 公 众 股 东 权 益 保 护 等 相 关 法 规 的 认 识 和 理 解 ,积 极 参 加
公 司 及 监 管 机 构 组 织 的 相 关 培 训 ,更 全 面 地 了 解 上 市 公 司 管 理 的 各 项 制
度 ,不 断 提 高 自 己 的 履 职 能 力 ,形 成 自 觉 保 护 社 会 公 众 股 东 权 益 的 思 想
意 识 ,为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 更 好 的 意 见 和 建 议 ,并 促 进 公
司进一步规范运作。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
任 职 期 间 ,本 人 作 为 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 召 集 人 ,积 极 履
行《 独 立 董 事 工 作 细 则 》、《 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 》等 相 关 规 定
赋 予 的 职 责 ,对 公 司 新 一 届 董 事 、高 级 管 理 人 员 的 选 任 提 出 建 议 ,并 对
其任职资格、履职能力进行审核。
本 人 作 为 公 司 第 二 届 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员 ,本 人 积 极 参 加 公 司 董
事 会 战 略 委 员 会 ,对 公 司 长 远 规 划 及 重 大 投 资 计 划 进 行 深 入 讨 论 、深 入
分 析 ,并 就 会 议 讨 论 内 容 提 出 合 理 化 建 议 ,确 保 了 公 司 各 战 略 决 策 的 顺
利进行。
五、其他事项
1、 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 , 本 人 无 提 议 召 开
董事会和临时股东大会的情况;
2、 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 , 本 人 无 提 议 聘 请
或解聘会计师事务所的情况;
3、 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 , 本 人 无 独 立 聘 请
外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 投 资 部 , 电 话 : 0762-8729999
以 上 是 本 人 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 作 为 公 司 独
立董事的述职报告。
独立董事签署:
张桂红
2023 年 4 月 26 日