东瑞食品集团股份有限公司
                     独立董 事 2022 年度述职报告
                                    （张守 全）

     根 据《 公 司 法 》《 证 券 法 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 规 则 》《 深 圳 证 券
交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法
律 、法 规 以 及《 公 司 章 程 》、《 独 立 董 事 工 作 细 则 》等 公 司 制 度 的 规 定 ，
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ，在
2022 年 度 工 作 中 尽 职 尽 责 ， 忠 实 履 行 职 责 ， 认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，
积 极 出 席 相 关 会 议 ，认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独
立 作 用 ，依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ，维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 。现 将 本
人 在 2022 年 12 月 12 日 至 2022 年 12 月 31 日 期 间 内 ，履 行 独 立 董 事 职
责的情况汇报如下：


     一、出席会议情况

     2022 年 12 月 12 日 第 三 届 董 事 会 成 立 后 至 2022 年 12 月 31 日 期
间 ，公 司 召 开 了 1 次 董 事 会 ，本 人 亲 自 出 席 。本 人 在 任 职 期 间 详 细 审 阅
各 项 会 议 文 件 及 相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论 并 提 出 合 理 化 建 议 ，为 公 司 董
事 会 做 出 科 学 决 策 起 到 了 积 极 的 作 用 。本 人 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议
案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出反对或弃权的情形。

     二、发表独立意见情况

     2022 年 12 月 12 日 至 2022 年 12 月 31 日 期 间 ， 根 据 《 上 市 公 司 独
立 董 事 规 则 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板
上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 及《 独 立 董 事 工 作 细 则 》等 公 司 制 度 的
有 关 规 定 ，本 人 作 为 公 司 独 立 董 事 ，基 于 独 立 判 断 立 场 ，发 表 独 立 意 见
如下：
                                                                                     意见
 序号        时间        会议届次                 发表独立意见的事项
                                                                                     类型
                                一、关于聘任公司高级管理人员的独立意
                                见
                     第三届董事
          2022 年 12            二、关于公司第三届董事会董事薪酬的独
   1                 会第一次会                                                      同意
          月 12 日              立意见
                     议
                                三、关于高级管理人员薪酬的独立意见
                                四、关于公司会计政策变更的独立意见

        三、保护投资者合法权益方面所做的工作

        1、认 真 履 行 独 立 董 事 职 责 。2022 年 12 月 12 日 至 2022 年 12 月 31
日 期 间 ，本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,详 细 审 阅 董 事 会 会 议 资 料 ，
认 真 审 议 每 个 议 案 ，并 以 专 业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独 立 、客 观 、审
慎地行使表决权。
        2、 持 续 关 注 公 司 信 息 披 露 工 作 ， 及 时 了 解 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 所
关 心 的 问 题 ， 对 公 司 2022 年 度 信 息 披 露 情 况 进 行 了 监 督 检 查 ， 要 求 公
司 严 格 按 照《 公 司 法 》《 证 券 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》等
法 律 法 规 和《 信 息 披 露 管 理 制 度 》《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》《 投 资 者
关 系 管 理 制 度 》等 公 司 制 度 的 有 关 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作 ，2022 年 度 公
司的信息披露真实、准确、及时、完整。
        3、积 极 学 习 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ,尤 其 是 涉 及 到 规 范 公 司 法 人
治 理 结 构 和 社 会 公 众 股 东 权 益 保 护 等 相 关 法 规 的 认 识 和 理 解 ，积 极 参 加
公 司 及 监 管 机 构 组 织 的 相 关 培 训 ，更 全 面 地 了 解 上 市 公 司 管 理 的 各 项 制
度 ，不 断 提 高 自 己 的 履 职 能 力 ，形 成 自 觉 保 护 社 会 公 众 股 东 权 益 的 思 想
意 识 ，为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 更 好 的 意 见 和 建 议 ，并 促 进 公
司进一步规范运作。

        四、任职董事会各专门委员会的工作情况

        本 人 自 2022 年 12 月 12 日 起 担 任 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 集 人 、
委 员 ， 战 略 委 员 会 委 员 ， 提 名 委 员 会 委 员 ， 公 司 在 2022 年 12 月 12 日
至 2022 年 12 月 31 日 期 间 未 召 开 相 关 会 议 。

        五、其他事项
    1、 2022 年 12 月 12 日 至 2022 年 12 月 31 日 期 间 ， 本 人 无 提 议 召
开董事会和临时股东大会的情况；
    2、 2022 年 12 月 12 日 至 2022 年 12 月 31 日 期 间 ， 本 人 无 提 议 聘
请或解聘会计师事务所的情况；
    3、 2022 年 12 月 12 日 至 2022 年 12 月 31 日 期 间 ， 本 人 无 独 立 聘
请外部审计机构和咨询机构的情况。

    六、联系方式

    请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 投 资 部 ， 电 话 ： 0762-8729999

    以 上 是 2022 年 12 月 12 日 至 2022 年 12 月 31 日 期 间 本 人 作 为 公 司
独立董事的述职报告。

独立董事签署：




              张守全
                                                            2023 年 4 月 26 日