证券代码：001201         证券简称：东瑞股份          公告编号：2023-039


                   东瑞食品集团股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于2023
年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月14日通
过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先
生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。
本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
    公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-041）具体内容公司已于2023
年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2022年年度报告摘要》
（ 公 告 编 号 ： 2023-042 ） 具 体 内 容 公 司 同 日 已 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及《经济参考报》披露。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
    (二)审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
    本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
    (三)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
       本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度财务决算报告》。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
       (四)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
       因公司目前处于生猪业务产能扩充的快速发展阶段，考虑到公司未来业务
发展对资金的需求较大，为保证公司资金需求和可持续发展，更好地维护全体
股东的长远利益，结合2022年度实际经营情况，2023年做好相应的资金储备，
公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未
分配利润结转至以后年度分配。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
       (五)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日
常关联交易预计情况的议案》
       本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》
披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2023-043）。
       表决结果：

序号                表决项                        回避监事          表决情况

                                                               同意3票，反对0票，
 1      2022年采购商品、接受劳务执行情况   ——
                                                               弃权0票

                                                               同意3票，反对0票，
 2      2022年出售商品、提供劳务执行情况   ——
                                                               弃权0票
                                           该执行情况因关联监事王展祥、漆良国回避
 3      2022年关联担保执行情况             表决后有效表决票低于3票，须直接提交股
                                           东大会审议通过
                                                               同意3票，反对0票，
 4      2023年采购商品、接受劳务预计情况   ——
                                                               弃权0票
                                                               同意3票，反对0票，
 5      2023年出售商品、提供劳务预计情况   ——
                                                               弃权0票
       本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
    (六)审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    (七)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》
披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
    (八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-045）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
    (九)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，
承办公司2023年度审计业务。本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2023年度财务审计机构的公告》
（公告编号：2023-046）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
    (十)审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
    本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞食品集团股份有限公司
非经常性损益的审核报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    (十一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
    本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    (十二)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。

                                               东瑞食品集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二三年四月二十八日