东瑞食品集团股份有限公司
                     独立董 事 2022 年度述职报告
                                    （王云 昭）

     根 据《 公 司 法 》《 证 券 法 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 规 则 》《 深 圳 证 券
交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法
律 、法 规 以 及《 公 司 章 程 》、《 独 立 董 事 工 作 细 则 》等 公 司 制 度 的 规 定 ，
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)独 立 董 事 ，在
2022 年 度 工 作 中 尽 职 尽 责 ， 忠 实 履 行 职 责 ， 认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，
积 极 出 席 相 关 会 议 ，认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独
立 作 用 ，依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ，维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 。2022 年
12 月 12 日 ， 公 司 因 董 事 会 换 届 召 开 股 东 大 会 选 举 新 一 届 董 事 ， 换 届 后
本 人 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 。 现 将 本 人 在 2022 年 1 月 1 日 至 2022
年 12 月 12 日 期 间 ， 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 ：


     一、出席会议情况

     2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 换 届 完 成 前 ， 公 司 召 开 了 7
次董事会和 3 次股东大会，本人亲自出席董事会 7 次，列席股东大会 3
次 。本 人 在 任 职 期 间 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及 相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论
并 提 出 合 理 化 建 议 ，为 公 司 董 事 会 做 出 科 学 决 策 起 到 了 积 极 的 作 用 。本
人 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表 示 赞 成 ，无 提
出反对或弃权的情形。

     二、发表独立意见情况

     2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 换 届 完 成 前 ， 根 据 《 上 市 公
司 独 立 董 事 规 则 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — —
主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 及《 独 立 董 事 工 作 细 则 》等 公 司 制
度 的 有 关 规 定 ，本 人 作 为 公 司 独 立 董 事 ，基 于 独 立 判 断 立 场 ，发 表 独 立
意见如下：
                                                                          意见
序号      时间      会议届次              发表独立意见的事项
                                                                          类型
                               一、关于公司 2021 年度利润分配及资本公
                               积转增股本预案的独立意见
                               二、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情
                               况及 2022 年度日常关联交易预计情况的独
                               立意见
                               三、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报
                               告的独立意见
                               四、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用
                               情况专项报告的独立意见
                    第二届董事 五、关于使用部分闲置募集资金及自有资金
       2022 年 4 月
 1                  会第二十二 进行现金管理的独立意见                     同意
       26 日
                    次会议     六、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
                               七、关于制定公司董事、监事及高级管理人
                               员薪酬管理制度的独立意见
                               八、关于向中国工商银行股份有限公司申请
                               贷款的独立意见
                               九、关于向广东河源农村商业银行股份有限
                               公司申请贷款的独立意见
                               十、关于部分募投项目延期的独立意见
                               十一、关于控股股东及其他关联方占用公司
                               资金、公司对外担保情况的独立意见
                    第二届董事
       2022 年 4 月
 2                  会第二十二 关于 2022 年第一季度报告更正的独立意见     同意
       29 日
                    次会议
                               一、关于公司符合非公开发行股票条件的
                               独立意见
                               二、关于公司本次非公开发行股票方案的
                               独立意见
                               三、关于公司本次非公开发行股票预案的
                               独立意见
                               四、关于公司与东莞市东晖实业投资有限
                               公司签署附条件生效的股份认购协议的独
                    第二届董事
       2022 年 6 月            立意见
 3                  会第二十三                                            同意
       21 日                   五、关于公司非公开发行股票涉及关联交
                    次会议
                               易事项的独立意见
                               六、关于公司本次非公开发行股票募集资
                               金运用的可行性分析报告的独立意见
                               七、关于公司前次募集资金使用情况专项
                               报告的独立意见
                               八、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填
                               补即期回报措施及相关主体承诺的独立意
                               见
                                 九、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）
                                 股东分红回报规划的独立意见
                                 十、关于有关主体免于以要约方式增持公
                                 司股份的议案的独立意见
                                 十一、关于提请股东大会授权董事会全权
                                 办理本次非公开发行股票相关事宜的独立
                                 意见
                                 一、关于公司本次非公开发行股票方案（修
                                 订稿）的独立意见
                                 二、关于公司本次非公开发行股票预案（修
                                 订稿）的独立意见
                                 三、关于公司与东莞市东晖实业投资有限
                                 公司签署附条件生效的股份认购协议的独
                                 立意见
                                 四、关于公司非公开发行股票涉及关联交
                      第二届董事
         2022 年 7 月            易事项（修订稿）的独立意见
   4                  会第二十四                                         同意
         7日                     五、关于公司本次非公开发行股票募集资
                      次会议
                                 金运用的可行性分析报告（修订稿）的独立
                                 意见
                                 六、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填
                                 补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）
                                 的独立意见
                                 七、关于提请股东大会授权董事会全权办
                                 理本次非公开发行股票相关事宜的独立意
                                 见
                                 一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放
                      第二届董事
           2022 年 8             与使用情况的专项报告的独立意见
   5                  会第二十六                                         同意
            月2日                二、关于控股股东及其他关联方占用公司
                        次会议
                                 资金、公司对外担保情况的独立意见
                      第二届董事
          2022 年 11
   6                  会第二十八 关于公司董事会换届选举的独立意见        同意
           月 23 日
                        次会议

       三、保护投资者合法权益方面所做的工作

       1、认 真 履 行 独 立 董 事 职 责 。2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日
期 间 内 ，本 人 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 ,详 细 审 阅 董 事 会 会 议 资 料 ，
认 真 审 议 每 个 议 案 ，并 以 专 业 能 力 和 经 验 做 出 表 决 意 见 ,独 立 、客 观 、审
慎 地 行 使 表 决 权 。 此 外 ， 本 人 于 2022 年 5 月 6 日 积 极 参 与 并 出 席 了 公
司 举 办 的 2021 年 度 业 绩 说 明 会 活 动 ， 努 力 保 障 投 资 者 合 法 权 益 。
     2、 持 续 关 注 公 司 信 息 披 露 工 作 ， 及 时 了 解 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 所
关 心 的 问 题 ， 对 公 司 2022 年 度 信 息 披 露 情 况 进 行 了 监 督 检 查 ， 要 求 公
司 严 格 按 照《 公 司 法 》《 证 券 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》等
法 律 法 规 和《 信 息 披 露 管 理 制 度 》《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》《 投 资 者
关 系 管 理 制 度 》等 公 司 制 度 的 有 关 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作 ，2022 年 度 公
司的信息披露真实、准确、及时、完整。
     3、积 极 学 习 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ,尤 其 是 涉 及 到 规 范 公 司 法 人
治 理 结 构 和 社 会 公 众 股 东 权 益 保 护 等 相 关 法 规 的 认 识 和 理 解 ，积 极 参 加
公 司 及 监 管 机 构 组 织 的 相 关 培 训 ，更 全 面 地 了 解 上 市 公 司 管 理 的 各 项 制
度 ，不 断 提 高 自 己 的 履 职 能 力 ，形 成 自 觉 保 护 社 会 公 众 股 东 权 益 的 思 想
意 识 ，为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 更 好 的 意 见 和 建 议 ，并 促 进 公
司进一步规范运作。

     四、任职董事会各专门委员 会的工作情况

     2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 换 届 完 成 前 ， 本 人 作 为 公 司
第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 集 人 ，依 照 法 律 法 规 以 及《 独 立 董 事
工 作 细 则 》、《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 》等 公 司 制 度 的 相 关
规 定 ， 对 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 2022 年 度 的 薪 酬 情 况 进 行 了
审核，并对公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度进行了审议。
     本 人 作 为 公 司 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员 ，按 照《 独 立 董 事 工 作
细 则 》、《 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 》等 相 关 制 度 的 规 定 ，本 人 对 公
司定期报告、内部审计工作报告、公司内部审计指引手册等进行审议 ，
对 内 部 控 制 制 度 的 健 全 和 执 行 情 况 进 行 监 督 ；在 公 司 定 期 报 告 的 编 制 和
披 露 过 程 中 ，仔 细 审 阅 相 关 资 料 ，积 极 了 解 公 司 财 务 情 况 ，认 真 审 阅 审
计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
     任 职 期 间 ，本 人 作 为 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员 ，积 极 履 行
《 独 立 董 事 工 作 细 则 》、《 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 》等 相 关 规 定 赋
予 的 职 责 ，对 公 司 新 一 届 董 事 、高 级 管 理 人 员 的 选 任 提 出 建 议 ，并 对 其
任职资格、履职能力进行审核。
    五、其他事项

    1、 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 ， 本 人 无 提 议 召 开
董事会和临时股东大会的情况；
    2、 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 ， 本 人 无 提 议 聘 请
或解聘会计师事务所的情况；
    3、 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 ， 本 人 无 独 立 聘 请
外部审计机构和咨询机构的情况。

    六、联系方式

    请 联 系 东 瑞 股 份 证 券 投 资 部 ， 电 话 ： 0762-8729999

    以 上 是 本 人 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 12 日 期 间 作 为 公 司 独
立董事的述职报告。

独立董事签署：




              王云昭
                                                            2023 年 4 月 26 日