苏 泊 尔:第七届董事会第七次会议决议公告2021-06-17
浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2021-047
浙江苏泊尔股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第七届董事会第七次
会议于2021年6月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年6月6日以电子邮件
方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生召集。
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
一、 审议通过《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的议案》
经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的公告》详见 2021 年 6 月 17 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
经董事投票表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
Delphine SEGURA VAYLET 女士增补为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第七届董事
会任期一致。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
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