浙江苏泊尔股份有限公司


 股票代码：002032                     股票简称：苏泊尔                 公告编号：2021-056



                              浙江苏泊尔股份有限公司

                       第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第八

次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现

场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名；其中

参加现场会议的董事 3 名，参加通讯会议的董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生主持。经与会

董事认真审议，形成以下决议：

    一、 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    公司《2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、 审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

     经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    三、 审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

     经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    四、 审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》
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    公司拟将 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中

剩余已回购股份用途由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计 4,003,115

股。

       经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《关于变更已回购股份用途的公告》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    五、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    鉴于本次董事会审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》，拟注销 4,003,115 股已回购股份。

在上述股份注销完成后，公司总股本将从 816,846,661 股减至 812,843,546 股；注册资本将由

816,846,661 元变更为 812,843,546 元。

    《 公 司 章 程 修 订 案 》 及 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2021 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    六、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

       公司将于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

    经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                                                     浙江苏泊尔股份有限公司董事会

                                                                            二〇二一年八月二十七日




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