浙江苏泊尔股份有限公司


股票代码：002032                     股票简称：苏泊尔                公告编号：2021-072



                             浙江苏泊尔股份有限公司

                       第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十次

会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年12月5日以电子邮

件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

     一、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其

  摘要的议案》

     经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见 2021 年 12 月

14 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事已对《浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》发表独立

意见，本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

     二、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>

  的议案》

     经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》详见 2021 年 12 月 14

日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的

  议案》

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    为保证公司限制性股票激励计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限

制性股票激励计划的有关事宜：

    1、 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2、 授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进

行相应的调整；

    3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所

必需的全部事宜；

    4、 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该

项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    5、 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    6、 授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部

事宜；

    7、 授权董事会办理限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，

回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票；

    8、 授权董事会在公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本

数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制

性股票的数量和价格做相应的调整；

    9、 授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所

提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的

变更登记等；

    10、授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认

为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    11、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜；

    12、向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

    经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    四、 审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

    公司拟从二级市场以集中竞价方式回购社会公众股 120.95 万股实施股权激励计划。
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    经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见 2021 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     五、 审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》

    经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    公司拟开展业务授信总额度不超过 70,000 万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过

程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。

    《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见 2021 年 12 月 14 日《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

     六、 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

     公司拟定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

    经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                                                浙江苏泊尔股份有限公司董事会

                                                                      二〇二一年十二月十四日




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