浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-025 浙江苏泊尔股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。 一、 会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2022 年 4 月 25 日下午 14:00 网络投票时间:2022 年 4 月 25 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2022 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持 6、股权登记日:2022 年 4 月 18 日 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 63 人,代表有表决权的股份数 733,245,399 股, 占公司股份总数的 90.6721%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州) 浙江苏泊尔股份有限公司 事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中: 1、出席现场会议的股东及股东代表共计 13 人,代表有表决权的股份总数为 670,996,591 股, 占公司股份总数的 82.9745%。 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 50 人,代表有表决权的股份总数为 62,248,808 股,占公司股份总数的 7.6976%。 3、中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、 高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 59 名,代表有表决权的股份总数为 66,212,567 股,占公司股份总数的 8.1877%。 三、提案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通 过了如下议案: 1、审议《2021 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 733,244,999 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 400 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,167 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权 0%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的中小投 资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 2、审议《2021 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 733,244,999 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 400 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,167 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权 0%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的中小投 资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 浙江苏泊尔股份有限公司 3、审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 733,244,999 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 400 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,167 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权 0.0001%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的中 小投资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 4、审议《2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 733,244,999 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 400 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,167 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权 0%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的中小投 资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 5、审议《2021 年度利润分配的议案》 表决结果:同意 733,225,599 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%;反对 19,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,192,767 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9701%;反对 19,400 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0293%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 6、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 729,035,977 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4259%;反对 4,209,022 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5740%;弃权 400 股,占出席本次股东 浙江苏泊尔股份有限公司 大会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 62,003,145 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 93.6426%;反对 4,209,022 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 6.3568%;弃权 400 股,占出席会 议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 7、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2022 年日常关联交易协议的议案》 SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数 666,681,904 股。 表决结果:同意 66,563,095 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 400 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0006%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,167 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的中小 投资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》 表决结果:同意 703,955,717 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.0055%;反对 29,289,282 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9945%;弃权 400 股,占出席本次股 东大会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 36,922,885 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 55.7642%;反对 29,289,282 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 44.2352%;弃权 400 股,占出席 会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 9、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》 表决结果:同意 733,244,999 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 400 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 浙江苏泊尔股份有限公司 同意 66,212,167 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权 0%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的中小投 资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》 表决结果:同意 733,244,999 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 400 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,167 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9994%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权 0%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的中小投 资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 11、审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 11.01 回购股份的目的及用途 表决结果:同意 732,579,789 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,210 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0047%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,546,957 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9947%;反对 665,210 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0047%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11.02 回购股份的方式 表决结果:同意 732,579,789 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,210 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0047%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,546,957 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9947%;反对 665,210 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0047%;弃权 400 股,占出席会议有表决 浙江苏泊尔股份有限公司 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11.03 回购股份的价格、定价原则 表决结果:同意 732,565,489 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9073%;反对 679,510 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0927%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,532,657 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9731%;反对 679,510 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0263%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 表决结果:同意 732,579,789 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,210 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0047%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,546,957 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9947%;反对 665,210 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0047%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11.05 用于回购股份的资金总额 表决结果:同意 732,579,789 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,210 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0047%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,546,957 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9947%;反对 665,210 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0047%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11.06 用于回购股份的资金来源 浙江苏泊尔股份有限公司 表决结果:同意 732,579,789 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,210 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0047%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,546,957 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9947%;反对 665,210 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0047%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11.07 回购股份的实施期限 表决结果:同意 732,579,789 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,210 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0047%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,546,957 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9947%;反对 665,210 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0047%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 11.08 决议的有效期 表决结果:同意 732,579,889 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,110 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0907%;弃权 400 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 65,547,057 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9949%;反对 665,110 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0045%;弃权 400 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0006%。 11.09 授权事项 表决结果:同意 732,579,789 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9092%;反对 665,110 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0907%;弃权 500 股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 浙江苏泊尔股份有限公司 同意 65,546,957 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.9947%;反对 665,110 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0045%;弃权 500 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决权的 0.0008%。 本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 表决结果:同意 733,244,899 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 100 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 400 股,占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,067 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9992%;反对 100 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0002%;弃权 400 股,占出席会议有表决权的 中小投资者所持表决权的 0.0006%。 该议案获得通过。 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 698,573,545 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.2715%;反对 25,170,026 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.4327%;弃权 9,501,828 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 1.2959%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 31,540,713 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 47.6355%;反对 25,170,026 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.0140%;弃权 9,501,828 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 14.3505%。 本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 14、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 733,244,899 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,067 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9992%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 500 股,占出席会议有表决权的中小 投资者所持表决权的 0.0008%。 浙江苏泊尔股份有限公司 该议案获得通过。 15、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 726,599,284 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0936%;反对 6,645,615 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.9063%;弃权 500 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 59,566,452 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 89.9625%;反对 6,645,615 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 10.0368%;弃权 500 股,占出席 会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0008%。 该议案获得通过。 16、审议《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 733,244,899 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 500 股,占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 0.0001%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 66,212,067 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9992%;反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 500 股,占出席会议有表决权的中小 投资者所持表决权的 0.0008%。 该议案获得通过。 四、独立董事述职情况 本次股东大会上,独立董事在会上进行述职,对独立董事 2021 年度出席董事会次数及投票情 况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。 五、见证律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大 会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、 《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的 决议为合法、有效。 浙江苏泊尔股份有限公司 六、备查文件 1、2021 年年度股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日