苏 泊 尔：半年报董事会决议公告2022-08-31
浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2022-045
浙江苏泊尔股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十
四次会议通知于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名；其
中参加现场会议的董事 1 名，参加通讯会议的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生主持。经
与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2022 年半年度报告》全文详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
公司《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》
公司拟继续开展预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公
司营销业务的发展。
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经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见 2022 年 8 月 31 日《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司
拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 53,000 股。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见 2022 年 8 月
31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事已对《浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表独立
意见，本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
六、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》详见 2022 年 8 月 31
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
为保证公司限制性股票激励计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限
制性股票激励计划的有关事宜：
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1、 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、 授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进
行相应的调整；
3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必需的全部事宜；
4、 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该
项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、 授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部
事宜；
7、 授权董事会办理限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，
回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票；
8、 授权董事会在公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本
数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票的数量和价格做相应的调整；
9、 授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所
提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
10、授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出
其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
11、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜；
12、向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
八、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证
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特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
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