浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-055 浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。 一、 会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2022 年 9 月 21 日下午 14:00 网络投票时间:2022 年 9 月 21 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2022 年 9 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2022 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持 6、股权登记日:2022 年 9 月 14 日(星期三) 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 14 人,代表有表决权的股份数 727,095,832 股, 浙江苏泊尔股份有限公司 占公司股份总数的 90.2855%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州) 事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中: 1、出席现场会议的股东及股东代表共计 7 人,代表有表决权的股份总数为 669,605,379 股, 占公司股份总数的 83.1468%。 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 7 人,代表有表决权的股份总数为 57,490,453 股,占公司股份总数的 7.1387%。 3、中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、 高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 10 名,代表有表决权的股份总数为 60,119,482 股,占公司股份总数的 7.4652%。 注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。 三、提案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通 过了如下议案: 1、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》 表决结果:同意 714,043,529 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.2049%;反对 13,001,103 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.7881%;弃权 51,200 股,占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 0.0070%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 47,067,179 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 78.2894%;反对 13,001,103 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 21.6254%;弃权 51,200 股,占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0852%。 该议案获得通过。 2、审议《关于开展预付款融资业务的议案》 表决结果:同意 727,095,132 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对 700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有 表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 60,118,782 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9988%;反对 700 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0012%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中 浙江苏泊尔股份有限公司 小投资者所持表决权的 0%。 该议案获得通过。 3、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的 议案》 总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回 避该议案的表决,回避股份数 294,446 股。 表决结果:同意 704,589,732 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.9439%;反对 22,211,654 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0561%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 37,907,828 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 63.0541%;反对 22,211,654 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 36.9459%;弃权 0 股,占出席会 议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 4、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议 案》 总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回 避该议案的表决,回避股份数 294,446 股。 表决结果:同意 704,572,933 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.9416%;反对 22,228,453 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0584%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 37,891,029 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 63.0262%;反对 22,228,453 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 36.9738%;弃权 0 股,占出席会 议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总经理张国华先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回 避该议案的表决,回避股份数 294,446 股。 表决结果:同意 704,653,932 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.9528%;反对 浙江苏泊尔股份有限公司 22,147,454 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0472%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 37,972,028 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 63.1609%;反对 22,147,454 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 36.8391%;弃权 0 股,占出席会 议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 四、见证律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大 会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、 《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的 决议为合法、有效。 五、备查文件 1、2022 年第一次临时股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十二日