证券代码：002073         证券简称：软控股份       公告编号：2018-056



                        软控股份有限公司
             关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事许
春华女士、张艳霞女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：
    许春华女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审
计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，许春华
女士将不再担任公司任何职务。许春华女士未持有公司股份。
    张艳霞女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪
酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员的职务。辞职后，
张艳霞女士将不再担任公司任何职务。张艳霞女士未持有公司股份。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东
大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、
法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会
中的职责。
    公司及董事会向许春华女士、张艳霞女士在任期内对公司所做出重要的贡献
表示衷心感谢！
    为了保证公司董事会工作的正常进行，2018年10月15日，公司第六届董事会
第十七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，经公司
董事会提名委员会提名，董事会选举王捷先生、李迁先生为公司第六届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为
止（简历详见附件），并将上述事项提交公司股东大会审议。李迁先生尚未取得
独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义
务。
       公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见， 《独立
董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网
站（http://www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深
圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。


       特此公告。
                                                          软控股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2018年10月15日
附件：
    1、王捷先生，中国籍，无境外居留权，1955 年出生，硕士。现在担任光明
中金文化传媒有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之
五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得
担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司
董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，王捷先生不
属于“失信被执行人”。


    2、李迁先生：中国籍，无境外居留权，1956 年出生，法学博士。曾任摩托
罗拉（中国）电子有限公司中国法律顾问，北京中伦律师事务所合伙人，北京雪
山亿龙艺术品有限公司 CEO。现任北京普伦投资基金管理有限公司顾问。未持有
公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之
间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受
到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情
形,经在最高人民法院网核查，李迁先生不属于“失信被执行人”。