| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-21
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2025-05-20
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2024年年度股东会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,借款,回购 |
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软控股份现发布 |
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2025-05-08
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关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2024年年度财务决算报告》
5.00 《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
12.00 《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于融资及对外提供担保的议案》
14.01 《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.02 《关于向进出口银行山东省分行申请不超过20,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.03 《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.04 《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.05 《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.06 《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.07 《关于向建设银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.08 《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.09 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.10 《关于向浙商银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.11 《关于向招商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.12 《关于向民生银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.13 《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.14 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.15 《关于向平安银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.16 《关于向齐鲁银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.17 《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.18 《关于向青岛银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.19 《关于向青岛农商银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.20 《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.21 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.22 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.23 《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
14.24 《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.25 《关于子公司向中国银行(香港)有限公司申请不超过30,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.26 《关于子公司向中国农业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.27 《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.28 《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.29 《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.30 《关于子公司向汇丰银行宁波分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.31 《关于子公司向中信银行青岛分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于购买董高责任险的议案》
16.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举官炳政为公司第九届董事会非独立董事
16.02 选举张垚为公司第九届董事会非独立董事
16.03 选举杨慧丽为公司第九届董事会非独立董事
17.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
17.01 选举班耀波为公司第九届董事会独立董事
17.02 选举张伟为公司第九届董事会独立董事
17.03 选举王荭为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-04-23
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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软控股份现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2024年年度财务决算报告》
5.00 《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
12.00 《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于融资及对外提供担保的议案》
14.01 《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.02 《关于向进出口银行山东省分行申请不超过20,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.03 《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.04 《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.05 《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.06 《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.07 《关于向建设银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.08 《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.09 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.10 《关于向浙商银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.11 《关于向招商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.12 《关于向民生银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.13 《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.14 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.15 《关于向平安银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.16 《关于向齐鲁银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.17 《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.18 《关于向青岛银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.19 《关于向青岛农商银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.20 《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.21 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.22 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.23 《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
14.24 《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.25 《关于子公司向中国银行(香港)有限公司申请不超过30,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.26 《关于子公司向中国农业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.27 《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.28 《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.29 《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.30 《关于子公司向汇丰银行宁波分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
14.31 《关于子公司向中信银行青岛分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于购买董高责任险的议案》
16.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举官炳政为公司第九届董事会非独立董事
16.02 选举张垚为公司第九届董事会非独立董事
16.03 选举杨慧丽为公司第九届董事会非独立董事
17.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
17.01 选举班耀波为公司第九届董事会独立董事
17.02 选举张伟为公司第九届董事会独立董事
17.03 选举王荭为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-04-12
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关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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关于回购注销部分限制性股票完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2025-03-11
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-03; 一次变更日期: 2025-04-23; 一次变更公告日期: 2025-03-19; |
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2024-12-28
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2024-12-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2024-12-11
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2024-11-26
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关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2024-11-19
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关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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软控股份现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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软控股份现发布 |
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2024-10-22
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关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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软控股份现发布 |
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2024-10-19
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关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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软控股份现发布 |
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2024-10-16
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关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2024-10-12
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2024年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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软控股份现发布 |
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2024-10-11
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第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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软控股份现发布 |
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2024-09-26
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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软控股份现发布 |
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