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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告及摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整部分募集资金项目实施式和实施地点的议案》；
8、审议《关于调整部分董事的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2007年度日常关联交易议案》。
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2007-04-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.24
2、每股净资产(元) 11.61
3、净资产收益率(%) 10.68
二、每10股派2元（含税）转增10股
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-02
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据
每股收益（元） 1.24
净资产收益率（%） 10.71
每股净资产（元） 11.62
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2007-01-27
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获得税收优惠 |
深交所公告，税率变动 |
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青岛软控近日获悉，国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局于2007年1月9日联合下发《关于发布2006年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》文件，公司被认定为“2006年度国家规划布局内重点软件企业”。
依据该文件中关于“国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的精神，公司2006年度所得税将减按10%征收。该项税收优惠将对公司2006年度的净利润值产生积极的影响，公司目前正在向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
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2007-01-15
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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青岛软控本次网下向询价对象配售发行的360万股股票于2007年1月18日起开始上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
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深交所公告，投资项目 |
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| 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
青岛软控第三届董事会第二次会议于2006年12月29日召开，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
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2006-12-14
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收购股权的关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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青岛软控第三届董事会第一次会议审议通过了公司《关于受让青岛软控信息化装备制造有限公司部分股权的议案》。张泽恩等四个自然人分别将各自持有信息化装备公司的17.75％、3.4%、3%、2.1%的股权转让给公司，转让价格为原出资额，分别为人民币355万元、68万元、60万元、42万元 |
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2006-12-13
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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青岛软控2006年第三次临时股东大会于2006年12月12日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
2、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
3、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、审议通过了《关于向中国银行青岛市四方区支行申请不超过1亿元综合授信额度的议案》。
5、审议通过了《关于向中信银行青岛市分行申请4000万元综合授信额度的议案》。
6、审议通过了《关于向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行申请4000万元综合授信额度的议案》。
7、审议通过了《关于向招商银行青岛香港中路支行申请4000万元综合授信额度的议案》 |
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2006-12-13
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董事会第三届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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青岛软控董事会第三届一次会议于2006年12月12日召开，形成以下决议：
1、选举袁仲雪先生担任公司第三届董事会董事长。
2、选举王健摄先生担任公司第三届董事会副董事长。
3、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》。
4、会议同意公司聘任高彦臣先生担任公司总经理。
5、同意公司聘任张焱先生、张文军先生、王金健先生、张泽恩先生担任公司副总经理；同意公司聘任毛延峰先生担任公司财务负责人。
6、同意公司聘任张焱先生担任公司董事会秘书；同意公司聘任宋军先生担任公司证券事务代表。
7、同意公司聘任张泽恩先生担任公司内务审计部负责人。
8、审议通过《关于受让青岛软控信息化装备制造有限公司部分股权的议案》。
9、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
10、审议通过《公司董事会战略委员会议事规则》。
11、审议通过《公司董事会提名委员会议事规则》。
12、审议通过《公司董事会审计委员会议事规则》 |
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2006-11-25
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召开公司2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议基本情况
1、会议召开日期：2006年12月12日上午9：00。
2、会议召开地点：青岛市郑州路1号公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项 |
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2006-11-25
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1）选举公司第三届董事会董事候选人袁仲雪先生；
2）选举公司第三届董事会董事候选人王健摄先先生；
3）选举公司第三届董事会董事候选人杜军女士；
4）选举公司第三届董事会董事候选人张焱先生；
5）选举公司第三届董事会董事候选人李志华先生；
6）选举公司第三届董事会董事候选人张君峰先生；
7）选举公司第三届董事会董事候选人刘峥女士；
8）选举公司第三届董事会独立董事候选人王竹泉先生；
9）选举公司第三届董事会独立董事候选人邵维忠先生；
10）选举公司第三届董事会独立董事候选人徐祥民先生；
11）选举公司第三届董事会独立董事候选人许春华女士。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举公司第三届监事会股东代表监事候选人郑雷先生；
2）选举公司第三届监事会股东代表监事候选人刘海斌先生；
4、审议《关于向中国银行青岛市四方区支行申请不超过1亿元综合授信额度的议案》；
5、审议《关于向中信银行青岛市分行申请4000万元综合授信额度的议案》；
6、审 |
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2006-11-10
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签订募集资金专用帐户存储协议 |
深交所公告，重大合同 |
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为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，根据相关法律、法规，青岛软控分别与中信万通证券有限责任公司及中国建设银行青岛经济技术开发区支行、中国工商银行青岛城阳支行、中国银行青岛四方支行、中国农业银行支行、交通银行青岛经济技术开发区支行、中国民生银行青岛分行、青岛市商业银行热河路支行签订了《青岛高校软控股份有限公司募集资金专用账户存储协议》，协议约定主要条款如下：
1、公司将募集资金集中存放在商业银行的专项账户中。
2、公司从专用帐户中一次支取的资金金额达到1000万元以上或12个月内累计从专用帐户中支取的资金金额达到募集资金总额的百分之五时，公司和商业银行应当于支取之日起5个工作日内分别知会中信万通证券有限责任公司。
3、商业银行每月向公司出具对账单，并以邮寄或传真方式抄送中信万通证券有限责任公司 |
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2006-10-27
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新产品开发成功的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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青岛软控新产品半钢子午线轮胎成型自动化系统、工程子午线轮胎成型自动化系统已经研制成功，即将推向市场，新产品将根据客户订单的需求以销定产。公司将于2006年10月27日在青岛举行“新产品发布恳谈会”，此次新产品的研制成功将对公司明年的经营业绩产生一定的影响 |
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 13.56 |
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2006-10-17
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年10月18日
3、股票简称：青岛软控
4、股票代码：002073
5、首次公开发行后总股本：7,123.5万元
6、首次公开发行股票增加的股份：1,800万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前控股股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东、董事长袁仲雪先生承诺：“及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，离职后半年内，不转让所持有的本公司股份，如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，按新规定执行”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的1,440万股股份无流通限制及锁定安排。
11、上市保荐人：中信万通证券有限责任公司 |
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2006-10-13
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首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行公告》，本次股票发行的主承销商中信万通证券有限责任公司于2006年10月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了青岛高校软控股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。现将中签结果公告如下：末“3”位数：780末“4”位数：7722, 9722, 5722, 3722, 1722, 9196, 4196末“5”位数：19607, 69607, 29800末“6”位数：464713, 664713, 864713, 264713, 064713, 601897末“7”位数：9242276, 7992276, 6742276, 5492276, 4242276, 2992276, 1742276, 0492276, 2187170末“8”位数：08503065凡参与网上定价发行申购青岛高校软控股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有28800个，每个中签号码只能认购500股青岛高校软控股份有限公司A股股票 |
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2006-10-12
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首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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青岛高校软控股份有限公司于2006年10月9日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“青岛软控”A股1,440万股，主承销商中信万通证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为325,304户，有效申购股数为8,290,817,500股，配号总数为16,581,635个，起始号码为000000000001，截止号码为000016581635。本次网上定价发行的中签率为0.1736861293%，超额认购倍数为576倍。主承销商中信万通证券有限责任公司与发行人青岛软控定于2006年10月12日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年10月13日公布摇号中签结果 |
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2006-09-28
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首次公开发行A股网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、青岛高校软控股份有限公司首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75号文核准。根据初步询价结果，最终确定本次发行数量为1,800万股。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上采用资金申购定价发行相结合的方式。本次发行总量为1,800万股，其中360万股（20%）已向询价对象配售，其余1,440万股将于2006年10月9日（T日）由保荐人（主承销商）中信万通证券有限责任公司组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
3、本次发行价格为26.00元/股。
4、持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。
5、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,440万股(本次网上定价发行总量)。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
6、本次网上定价发行股票申购简称为“青岛软控”，申购代码为“002073”。 |
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2006-09-27
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首次公开发行A股网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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青岛软控首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］75号文核准。根据初步询价结果，最终确定本次发行数量为1,800万股。本次发行采用网下向询价对象配售360万股与网上资金申购定价发行1,440万股相结合的方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将于2006年9月28日（星期四）下午14：00－18：00在中小企业路演网举行网上路演。
1、网上路演网址： http://smers.p5w.net
2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐人(主承销商)中信万通证券有限责任公司相关人员 |
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2006-09-25
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首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、青岛高校软控股份有限公司首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］75号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下配售由主承销商中信万通证券有限责任公司负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,800万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为360万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为1,440万股，占本次发行总量的80％。
4、发行人和主承销商根据初步询价的情况协商确定：本次网下配售的发行价格区间为：下限为24.00元／股，上限为26.00元／股，区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为：(1)26.26倍至28.45倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；(2)19.62倍至21.26倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。
6、本次网下申购时间为2006年9月25日(T－5日)9：00-17：00及2006年9月26日9：00－12：00（T－4日），配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准；网下申购时间仅为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年9月26日(T－4日)12：00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年9月26日(T－4日)15：00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月 |
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2006-09-20
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首次公开发行A股股票网上定价发行申购日变更的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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由于青岛软控首次公开发行A股股票原定的网上定价发行时间段包含了九天的“十一”假期，使参与网上申购投资者的资金冻结期加长，因此将原定于2006年9月29日的网上定价发行申购缴款日改为2006年10月9日，其他有关时间顺次后延，预计股票上市日改为10月20日之前 |
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2006-09-15
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:26元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-13 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2006-09-15
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:26元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-25 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-09-15
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:26元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-13 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-09-15
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:26元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-12 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2006-09-15
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:26元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2006-09-15
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:26元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：青岛软控，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-09-15
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:26元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-09-28 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2006-09-15
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数、占发行后总股本的比例：1,800万股、占发行后总股本的25.27%
4、发行价格：根据向询价对象询价结果确定
5、发行前每股净资产：5.93元（按2006年6月30日经审计的财务数据计算）
6、发行方式：网下向询价对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式
7、发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户的境内自然人及法人（法律、法规禁止购买者除外）
8、本次发行股份的流通限制和锁定安排：网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定三个月
9、承销方式：余额包销
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